Erfahren Sie, wenn Ihre Konten von kriminellen Seiten beworben werden.
Illegale Wett- und Anlagebetrugsoperationen nehmen Geld über Bankkonten, E-Geld-Konten, Händlerkonten und Zahlungsseiten ein – oft über gemietete Konten, die alle paar Tage wechseln. Ichnaro findet diese Zahlungsdaten dort, wo die Operationen sie veröffentlichen, überprüft sie und informiert das kontoführende Institut vertraulich und mit Belegen.
Zahlungsweg-Intelligence
Nur Ihre eigenen Zahlungsinstrumente
Sie sehen die bei Ihrem Institut geführten IBANs, E-Geld-Konten und Händler-IDs mit Typologie, Konfidenz, Zeitpunkten der Sichtung und versiegelten Erfassungen, die zeigen, wo sie beworben wurden. Sie sehen nie die Kunden anderer Institute, und diese sehen nie Ihre.
Signale zu gemeinsam genutzter Infrastruktur
Domains, Zahlungsgateway-Seiten, Krypto-Wallets und Kanäle, die von diesen Operationen genutzt werden und die jedes teilnehmende Institut verwenden kann.
Belege, auf die Sie sich stützen können
Jede Feststellung enthält gehashte Erfassungen und eine Aussage zur Konfidenz und ist für Ihre eigenen Prüf- und Meldeverfahren aufbereitet.
Ausschließlich rechtmäßige Erhebung
Wir erheben, was Operationen öffentlich veröffentlichen und was Opfer über ihre Anwälte bereitstellen. Wir eröffnen nie Konten auf kriminellen Seiten, tätigen nie Testeinzahlungen, sprechen nie mit Betreibern und ermitteln nie, wer ein Konto hält.
Warum jetzt
Banken, Zahlungs- und E-Geld-Institute sowie Krypto-Plattformen stehen bei illegalen Wettzahlungen unter intensiver Beobachtung. Externe, typologiespezifische Intelligence ergänzt, was Ihre eigene Transaktionsüberwachung erkennen kann.
So läuft ein Pilotprojekt ab
Ein Pilotprojekt mit festem Umfang, das die Zahlungsinstrumente Ihres Instituts abdeckt, mit einem namentlich benannten Analysten, regelmäßigen Feststellungen und einer Auswertung am Ende. Preise auf Anfrage.