Wenn Gelder fließen, zählt die Zeit.
Wenn ein Hot Wallet geleert wird, ein Kunde betrogen wird oder ein Krimineller behauptet, Ihre Daten zu besitzen, brauchen Sie Antworten innerhalb von Stunden. Ichnaro stellt Ihren Sicherheits- und Compliance-Teams Tracing, Beweismittel und Leak-Intelligence an einem Ort bereit.
Was wir tun
Tracing gestohlener Gelder
Wir verfolgen Abflüsse über Bitcoin, Ethereum und TRON – einschließlich USDT auf TRON – über Swaps, Bridges und zwischengeschaltete Wallets bis zu den Diensten, bei denen sie ankommen. Sie erhalten die Einzahlungsadressen, Zeitstempel und Beträge, die Sie für Sperrersuchen an andere Börsen und für Meldungen an Behörden benötigen.
Incident-Response-Retainer
Ein im Voraus vereinbarter Retainer bedeutet, dass ein Ermittler seine Arbeit aufnimmt, sobald Sie anrufen; Onboarding und Prüfung sind dann bereits abgeschlossen.
Überprüfung von Breach-Behauptungen
Wenn jemand veröffentlicht, im Besitz Ihrer Kundendaten zu sein, vergleichen wir das Veröffentlichte mit Ihren Datenstrukturen – ohne den Datensatz zu beschaffen – und teilen Ihnen mit, ob die Behauptung stimmig oder nicht stimmig ist oder noch nicht beurteilt werden kann.
Fund Watch
Überwachen Sie Adressen, die mit einem Vorfall in Verbindung stehen, und lassen Sie sich benachrichtigen, wenn sich Gelder erneut bewegen.
Unterstützung bei Ihren Pflichten
Regulierte Börsen haben gegenüber ihrer Financial Intelligence Unit eigene Meldepflichten. Unsere Berichte sind so aufgebaut, dass Ihr Compliance-Team sie in diesem Verfahren verwenden kann. Wir reichen keine Meldungen in Ihrem Namen ein, es sei denn, dies ist vereinbart und rechtlich zulässig.
Was Sie erhalten
- Trace-Graph in der Analystenkonsole, geteilt mit Ihrem Team.
- Ein gerichtsverwertbarer Bericht: Methoden, Transaktionsnachweise mit Hashwerten, Aussagen zur Konfidenz, Einschränkungen.
- Ein Beweispaket, das jeder Dritte unabhängig überprüfen kann.