Hesaplarınızın suç siteleri tarafından tanıtıldığını öğrenin.
Yasa dışı bahis ve yatırım dolandırıcılığı organizasyonları parayı banka hesapları, elektronik para hesapları, üye iş yeri hesapları ve ödeme sayfaları üzerinden toplar; bunlar çoğu zaman birkaç günde bir değişen kiralık hesaplardır. Ichnaro bu ödeme bilgilerini organizasyonların yayımladığı yerlerde bulur, doğrular ve hesabı tutan kuruma özel olarak, kanıtlarla birlikte bildirir.
Ödeme kanalı istihbaratı
Yalnızca kendi araçlarınız
Kurumunuzda tutulan IBAN’ları, elektronik para hesaplarını ve üye iş yeri kimliklerini; tipolojiyi, güven düzeyini, görüldükleri tarihleri ve tanıtıldıkları yeri gösteren mühürlü kayıtlarla birlikte görürsünüz. Diğer kurumların müşterilerini asla görmezsiniz, onlar da sizinkileri görmez.
Ortak altyapı sinyalleri
Bu organizasyonların kullandığı alan adları, ödeme geçidi siteleri, kripto cüzdanları ve kanallar; katılımcı her kurum bunlardan yararlanabilir.
Harekete geçebileceğiniz kanıtlar
Her bulgu, hash’lenmiş kayıtlar ve bir güven düzeyi beyanıyla birlikte gelir; kurumunuzun kendi inceleme ve raporlama prosedürleri için hazırlanmıştır.
Yalnızca hukuka uygun toplama
Organizasyonların herkese açık olarak yayımladıklarını ve mağdurların avukatları aracılığıyla ilettiklerini toplarız. Suç sitelerinde hesap açmayız, test amaçlı para yatırmayız, operatörlerle görüşmeyiz ve bir hesabın kime ait olduğunu asla araştırmayız.
Neden şimdi
Bankalar, ödeme ve elektronik para kuruluşları ile kripto platformları, yasa dışı bahis akışlarına yönelik yoğun denetimle karşı karşıyadır. Tipolojiye özgü harici istihbarat, kendi işlem izlemenizin görebildiklerini tamamlar.
Pilot uygulama nasıl işler
Kurumunuzun araçlarını kapsayan, kapsamı sabit bir pilot uygulama; görevlendirilmiş bir analist, düzenli bulgular ve sonunda bir değerlendirme içerir. Fiyatlandırma talep üzerine sunulur.