Fonlar hareket ettiğinde zaman önemlidir.
Bir sıcak cüzdan boşaltıldığında, bir müşteri dolandırıldığında ya da bir suçlu verilerinize sahip olduğunu iddia ettiğinde saatler içinde yanıtlara ihtiyaç duyarsınız. Ichnaro, güvenlik ve uyum ekiplerinize izleme, delil ve sızıntı istihbaratını tek bir yerde sunar.
Ne yapıyoruz
Çalınan fonların izlenmesi
Bitcoin, Ethereum ve TRON üzerindeki (TRON üzerindeki USDT dahil) çıkışları takas işlemleri, köprüler ve aracı cüzdanlar üzerinden fonların ulaştığı hizmetlere kadar izleriz. Diğer borsalara yönelik dondurma talepleri ve yetkili makamlara yapılacak bildirimler için ihtiyaç duyduğunuz yatırma uç noktalarını, zaman damgalarını ve tutarları alırsınız.
Olay müdahalesi hizmet sözleşmesi
Önceden kararlaştırılmış bir hizmet sözleşmesi, kabul ve doğrulama süreçleri zaten tamamlandığından, bir müfettişin siz aradığınız anda çalışmaya başlaması anlamına gelir.
Veri ihlali iddiasının doğrulanması
Biri müşteri verilerinize sahip olduğunu paylaştığında, veri setini edinmeksizin yayımladıklarını sizin veri yapılarınızla karşılaştırır ve iddianın tutarlı mı, tutarsız mı olduğunu ya da henüz değerlendirilemediğini size bildiririz.
Fon takibi
Bir olayla bağlantılı adresleri izleyin ve fonlar yeniden hareket ettiğinde uyarı alın.
Yükümlülüklerinize destek
Düzenlemeye tabi borsaların mali istihbarat birimlerine karşı kendi bildirim yükümlülükleri vardır. Raporlarımız, uyum ekibinizin bunları bu süreçte kullanabileceği şekilde yapılandırılmıştır. Üzerinde anlaşılmadıkça ve hukuka uygun olmadıkça sizin adınıza bildirim yapmayız.
Neler alırsınız
- Analist konsolunda, ekibinizle paylaşılan izleme grafiği.
- Mahkemeye sunulabilir bir rapor: yöntemler, hash değerleriyle işlem delilleri, güven düzeyi beyanları, sınırlılıklar.
- Herhangi bir üçüncü tarafın bağımsız olarak doğrulayabileceği bir delil paketi.