Kuidas me töötame
Meie meetodid on põhjus, miks meie järeldusi saab kasutada. Neid reegleid ei kohandata ühegi kliendi jaoks.
Me jälgime raha ja taristut
Me jälgime rahalisi vahendeid, domeene, servereid, makslehti ja ettevõtteid. Viime uurimise punktini, kus pädev asutus saab kohustada identiteediandmeid hoidvat asutust (börsi, panka, registripidajat või majutusteenuse pakkujat) neid avaldama. See avalikustamine toimub seadusliku menetluse kaudu.
Ainult seaduslikud allikad
- Avalikud plokiahelad, mida loeme võimaluse korral oma sõlmedest.
- Avalik veebisisu, mis on talletatud nii, nagu seda näeks tavaline külastaja.
- Avalikud registrid ja ametlikud väljaanded.
- Avalikud kuritegelikud foorumid, kanalid ja lekkelehed – ainult lugemine.
- Lepingu alusel hangitud kommertsandmed pakkujatelt, kes tagavad seadusliku kogumise.
- Andmed, mida meie kliendid on õigustatud meile andma.
Mida me ei tee
- Me ei jälgi üksikisikute asukohta, liikumist, sidet ega seadmeid.
- Me ei häki, ei tee vastuhäkkimist, ei võta üle kontosid ega möödu juurdepääsukontrollidest – isegi kui kliendil on kohtumäärus. Need volitused kuuluvad riigile.
- Me ei osta varastatud andmeid, juurdepääsu ega teavet ning me ei maksa kurjategijatele.
- Me ei logi sisse lekkinud volitustega, ei testi ega kasuta neid.
- Me ei kasuta kurjategijatega suhtlemiseks võltsidentiteete – ei inimlikke ega tehisintellektil põhinevaid – ning me ei räägi operaatoritega, et saada maksekanalite andmeid.
- Me ei ava kuritegelikel saitidel kontosid, ei tee proovimakseid ega osta kuritegelikelt teenustelt midagi.
- Me ei uuri, kes on panga- või e-raha konto omanik, ega hangi kunagi teiste isikute pangaandmeid. Me teavitame kontot haldavat asutust, kes oma klienti juba tunneb.
- Me ei kogu ega vaata kunagi laste seksuaalse väärkohtlemise materjali ning me ei võta kunagi ühendust inimkaubanduse ohvrite ega kahtlusalustega. Sellised leiud lähevad esmalt pädevatele asutustele.
- Me ei teata andmeleketest avalikult. Teavitame esmalt eraviisiliselt asjaomast organisatsiooni ning vajaduse korral ametiasutusi.
- Me ei avalda süüdistusi. Meie järeldused lähevad meie kliendile ja vajaduse korral pädevatele asutustele. Leitud maksekanalite andmed lähevad eraviisiliselt kontot haldavale asutusele; iga asutus näeb ainult enda omi.
- Me ei nõua avalik-õiguslikelt asutustelt tasu neile saadetavate aruannete eest.
- Me ei luba raha tagasi saada.
Kes mida näeb
Asutused ja institutsioonid
Pank, makseasutus, e-raha asutus või börs näeb ainult oma asutuses hoitavaid makseinstrumente ning jagatud, isikuandmeid mittesisaldavaid taristusignaale. Teised asutused kuvatakse ainult arvuna, mitte kunagi nimepidi.
Pädevad asutused
Pädevad asutused näevad seda, mis jääb nende jurisdiktsiooni ja registreeritud õigusliku aluse piiresse. Iga juurdepääs logitakse.
Kliendid juhtumi raames
Advokaadibüroo või ettevõte näeb ainult oma juhtumit ja mitte midagi muud.
Me kontrollime iga klienti
Enne iga tööd kontrollime, kes on meie klient, miks ta tööd vajab ja kas meil on huvide konflikt. Me keeldume taotlustest, mille eesmärk on isikuid asukoha järgi leida, ajakirjanikke või kriitikuid tuvastada või välja selgitada, kas keegi on uurimise all.
Sõltumatus
Uurimisaruanded on fikseeritud tasuga. Me ei võta osa tagasi saadud varast. Analüütikud märgivad iga järelduse juures kindlustaseme ja piirangud.
Õiguslik alus
Igal töötlemistoimingul on dokumenteeritud õiguslik alus ja eesmärk. Andmekaitse on kavandatud vastavalt GDPR-ile, UK GDPR-ile ja Türkiye KVKK-le, rakendades võimalikult väheste andmete kogumise põhimõtet ning viies enne tegevuse käivitamist läbi andmekaitsealase mõjuhinnangu.
Erijuhud
Nendest reeglitest väljapoole jäävatest taotlustest keeldutakse. Ebatavalisi juhtumeid vaatab läbi eetikakomisjon, mille koosseisu kuuluvad ka välised liikmed.
Kuidas me töötame
Meie meetodid on põhjus, miks meie järeldusi saab kasutada. Neid reegleid ei kohandata ühegi kliendi jaoks.