Teadke, kui kurjategijate saidid Teie kontosid reklaamivad.
Ebaseaduslikud kihlveo- ja investeerimispettuse operatsioonid koguvad raha pangakontode, e-raha kontode, kaupmehekontode ja maksehalduslehtede kaudu – sageli renditud kontode kaudu, mis vahetuvad iga paari päeva järel. Ichnaro leiab need maksekanali andmed sealt, kus operatsioonid need avaldavad, kontrollib neid ning teavitab kontot haldavat asutust privaatselt ja koos tõenditega.
Maksekanalite luure
Ainult Teie enda maksevahendid
Näete oma asutuses hoitavaid IBAN-e, e-raha kontosid ja kaupmehetunnuseid koos tüpoloogia, usaldusväärsuse, täheldamise kuupäevade ja pitseeritud jäädvustustega, mis näitavad, kus neid reklaamiti. Te ei näe kunagi teiste asutuste kliente ning nemad ei näe Teie omi.
Ühise taristu signaalid
Domeenid, makselüüsi saidid, krüptorahakotid ja kanalid, mida need operatsioonid kasutavad ning mida võib kasutada iga osalev asutus.
Tõendid, mille põhjal saab tegutseda
Iga leiuga kaasnevad räsitud jäädvustused ja usaldusväärsuse avaldus, mis on mõeldud Teie enda kontrolli- ja aruandlusprotseduuride jaoks.
Ainult seaduslik kogumine
Kogume seda, mida operatsioonid avalikult avaldavad, ja seda, mida ohvrid oma juristide kaudu esitavad. Me ei ava kunagi kontosid kurjategijate saitidel, ei tee kunagi proovimakseid, ei räägi kunagi operaatoritega ega uuri kunagi, kes konto omanik on.
Miks just praegu
Pangad, makseasutused, e-raha asutused ja krüptoplatvormid on ebaseaduslike kihlveovoogude tõttu tõhusa järelevalve all. Väline, tüpoloogiapõhine luure täiendab seda, mida näeb Teie enda tehingute seire.
Kuidas pilootprojekt toimib
Kindla mahuga pilootprojekt, mis hõlmab Teie asutuse maksevahendeid, nimetatud analüütiku, korrapäraste leidude ja lõpus toimuva läbivaatusega. Hind taotluse korral.