Kui vahendid liiguvad, on aeg oluline.
Kui kuum rahakott tühjendatakse, klienti petetakse või kurjategija väidab, et tal on Teie andmed, vajate vastuseid tundidega. Ichnaro annab Teie turvalisuse ja vastavuse meeskondadele jälgimise, tõendid ja lekkeluure ühes kohas.
Mida me teeme
Varastatud vahendite jälgimine
Jälgime väljaminekuid Bitcoini, Ethereumi ja TRONi võrgus, sealhulgas USDT-d TRONis, läbi vahetuste, sildade ja vahepealsete rahakottide teenusteni, kuhu need jõuavad. Saate deposiidi lõpp-punktid, ajatemplid ja summad, mida vajate teistele börsidele esitatavate külmutustaotluste ja ametiasutustele esitatavate aruannete jaoks.
Vahejuhtumite lahendamise püsitellimus
Eelnevalt kokku lepitud püsitellimus tähendab, et uurija asub tööle kohe, kui Te helistate, kuna kliendiks registreerimine ja kontroll on juba tehtud.
Andmelekke väite kontrollimine
Kui keegi teatab, et tal on Teie klientide andmed, võrdleme tema avaldatut Teie andmestruktuuridega, ilma andmestikku hankimata, ning anname teada, kas väide on kooskõlas, ei ole kooskõlas või ei ole veel hinnatav.
Rahavoogude seire
Jälgige intsidendiga seotud aadresse ja saage teavitus, kui vahendid taas liiguvad.
Teie kohustuste toetamine
Reguleeritud börsidel on oma aruandluskohustused rahapesu andmebüroo ees. Meie aruanded on üles ehitatud nii, et Teie vastavusmeeskond saab neid selles protsessis kasutada. Me ei esita aruandeid Teie nimel, kui see ei ole kokku lepitud ja seaduslik.
Mida Te saate
- Jälgimisgraaf Analüütikukonsoolis, mida jagatakse Teie meeskonnaga.
- Kohtus kasutatav aruanne: meetodid, räsidega tehingutõendid, usaldusväited, piirangud.
- Tõenduspakett, mida iga kolmas isik saab iseseisvalt kontrollida.