Miks esimene päev on oluline
USDT saatmine TRON-võrgus on odav ja arveldus toimub minutitega, mistõttu on see petuste tulu liigutamiseks tavaline maksekanal. Vahendid võivad varguse või petulehele tehtud makse järel esimeste tundide jooksul läbida mitu vahepealset rahakotti. See, mida on veel võimalik külmutada, on tavaliselt kättesaadav vaid seni, kuni jälg on värske.
Jäädvustage tehing, mitte ekraanipilti
Registreerige iga ülekande kohta tehingu räsi, ploki number, ploki ajatempel, saatja ja saaja aadress, tokeni leping ja summa. Plokiuurija ekraanipilt on kasulik osutus, kuid üksi see tõendiks ei kvalifitseeru. Tuletage iga kirje uuesti sõlmest, arvutage salvestamisel selle räsi ning märkige üles kasutatud sõlmetarkvara ja selle versioon.
Teage, kus raha saab peatada
Vahendite suhtes saab tegutseda siis, kui need jõuavad teenuseni, mis tunneb oma kliente – börsini, maksetöötlejani või OTC-lehele, mis vastab seaduslikele päringutele. Jälgige iga hüpet, kuni see jõuab sellise deposiidiaadressini, ja registreerige, millal vahendid saabusid. Just see deposiidi lõpp-punkt koos ajatempli ja summaga on see, mida külmutamistaotlus või ametiasutustele esitatav teade vajab.
Arvestage tavaliste ringteedega
Tavalised ringteed on vahetused TRX-i või muude tokenite vastu, sillad teistele plokiahelatele ning koorimisahelad, mis jagavad saldo paljudeks väikesteks ülekanneteks. Ükski neist ei lõpeta jälgimist iseenesest, kuid iga hüpe vajab sama hoolt nagu otseülekanne. Märkige iga tuletatud seos tuletatuks koos usaldusnivooga ja hoidke see lahus sellest, mida plokiahel otse näitab.
Mida esimesel päeval üle anda
Kõige paremini toimib lühike pakett: juhtumi ajajoon, tehingute loend koos räsidega, seni jõutud deposiidi lõpp-punktid ning avaldus selle kohta, mis on täheldatud ja mis on tuletatud. Jätkake ülejäänud aadresside jälgimist – vahendid, mis esimesel päeval paigal seisavad, liiguvad sageli hiljem uuesti. Selles märkuses kirjeldatud mustrid on anonümiseeritud koondkujutised; ühtegi teenust, asutust ega kontot ei nimetata.