Miks kontod vahetuvad
Operaatorid koguvad sissemakseid pangakontode, e-raha kontode ja kaupmehekontode kaudu, mida sageli renditakse kolmandatelt isikutelt. Kui konto külmutatakse või märgistatakse, asendatakse see. Selle ülevaate aluseks olevates anonümiseeritud koondnäidetes muutusid ühel saidil kuvatud makseandmed iga mõne päeva järel.
Kus andmed ilmuvad
Sissemaksejuhised avaldatakse seal, kus mängijad neid näevad: sissemaksete lehtedel, tugivestlustes, avalikes kanalites ja peegelsaitidel, mis liiguvad domeenide vahel. Jäädvustame need lehed nii, nagu seda teeks tavaline külastaja – kontosid avamata, sissemakseid tegemata ja operaatoritega rääkimata.
Ühe konto sidumine järgmisega
Üksik kontonumber ei ütle iseenesest palju. Korduvad lehepaigutused, ühised makslüüsi lehed, sama kanal, mis teatab uutest andmetest, ning pangaandmete kõrval kuvatavad samad krüptoaadressid võimaldavad meil järjestikused kontod ühe operatsiooniga siduda. Iga seos sisaldab usaldusnivoo ja jäädvustused, millele see tugineb.
Mida iga asutus näeb
Pank, makseasutus või e-raha asutus näeb ainult neid instrumente, mida hoitakse selles asutuses: kontot, tüpoloogiat, kuupäevi, millal seda täheldati, ning pitseeritud jäädvustusi, mis näitavad, kus seda reklaamiti. Ta ei näe kunagi teiste asutuste kliente. Me ei otsi välja, kes kontot haldab; asutus teab oma klienti juba ise.
Täheldusele reageerimine
Asutus otsustab, mida teha, oma kontrolli- ja aruandlusmenetluste alusel. Ajastus on oluline: täna reklaamitud konto võib enne asendamist saada sissemakseid vaid mõne päeva jooksul. See ülevaade ei nimeta ühtegi asutust, saiti ega kontot ning kirjeldab mustreid, mitte üksikut juhtumit.