Leggiamole tracceche i criminali lasciano.
Ichnaro segue il denaro e l’infrastruttura che sostengono la criminalità organizzata — crypto, canali di pagamento, siti e canali di comunicazione, e leak — e li trasforma in prove su cui istituzioni, tribunali e autorità possono basare le proprie azioni.
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La piattaforma che segue il denaro e l’infrastruttura che sostengono la criminalità organizzata.
Ospitata nell’UE · report a tariffa fissa · solo clienti sottoposti a verifica
Quattro livelli che il mercato vende separatamente, uniti in un unico grafo e forniti come prove.
Denaro on-chain
Tracciate i fondi su Bitcoin, Ethereum e TRON, inclusa USDT, fino ai servizi presso cui possono essere congelati o comunicati su ordine legittimo.
Denaro off-chain
Individuate gli IBAN, i conti di moneta elettronica, i conti merchant e le pagine di pagamento pubblicizzati dai siti di scommesse illegali e di truffe di investimento, e informate in via riservata l’istituto presso cui è tenuto il conto.
Infrastruttura criminale
Mappate i domini, i siti, i canali Telegram e le campagne che stanno dietro uno schema, compresi quelli che imitano il Suo marchio, e portateli verso il takedown.
Leak
Monitorate i forum criminali pubblici, i canali Telegram e i siti di leak per individuare rivendicazioni che riguardano la Sua organizzazione e i Suoi fornitori, e verificatele rapidamente.
Denaro e infrastrutture. Non la vita privata.
Il nostro lavoro segue fondi, server, domini e società. Non monitoriamo la posizione, le comunicazioni o i dispositivi delle persone e non ci introduciamo mai nei sistemi. I nostri risultati portano un’indagine al punto in cui un’autorità competente può imporre a un exchange, a una banca, a un registrar o a un provider di hosting di comunicare chi si trova dietro un conto, attraverso un procedimento legittimo e non per opera nostra.
Scopra come lavoriamoPensato per resistere al vaglio.
Ogni elemento raccolto viene sottoposto a hash al momento dell’acquisizione, conservato in modo immutabile nell’UE e registrato in un registro di custodia a prova di manomissione, ancorato da autorità di marcatura temporale indipendenti. I report indicano metodi, fonti, livello di confidenza e limiti, così che il perito della controparte possa verificare il nostro lavoro.
Fiducia e sicurezzaHash al momento dell’acquisizione
Conservazione immutabile nell’UE
Registro di custodia con hash concatenati
Marche temporali RFC 3161 indipendenti
Quattro tipi di cliente. Un unico standard di prova.
Exchange e fintech
Tracciamento dei fondi sottratti, risposta agli incidenti, verifica delle rivendicazioni di violazione.
ScopriStudi legali e assicurazioni
Report di indagine a tariffa fissa per casi di frode e recupero di beni.
ScopriBrand e imprese
Intelligence sui leak, esposizione dei fornitori e tutela del marchio.
ScopriBanche, istituti di pagamento e di moneta elettronica
Intelligence sui Suoi conti e sui merchant pubblicizzati dai siti di scommesse illegali e di truffe di investimento.
ScopriOnorari fissi. Risultanze indipendenti.
I nostri report di indagine hanno un onorario fisso. Non tratteniamo mai una quota dei beni recuperati, quindi le nostre conclusioni non dipendono da ciò che troviamo.
Come inizia un incarico
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Richiesta
Ci descriva brevemente che cosa è accaduto. In questa fase non occorrono file di prova né dati personali di terzi.
- [02]
Verifica preliminare
Verifichiamo la Sua identità, la finalità della richiesta e l’eventuale presenza di un conflitto di interessi.
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Incarico
Un ambito definito, un analista dedicato e un caricamento sicuro delle prove una volta confermato l’incarico.
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Prove
Risultanze sigillate con metodi, fonti, livello di confidenza e limiti, consegnate esclusivamente ai destinatari autorizzati.
Parli con un investigatore.
Ci descriva che cosa è accaduto. Esaminiamo ogni richiesta e confermiamo con chi lavoriamo prima dell’avvio di qualsiasi incarico.