Quando i fondi si muovono, il tempo conta.
Quando un hot wallet viene svuotato, un cliente subisce una frode o un criminale afferma di avere i Suoi dati, servono risposte in poche ore. Ichnaro offre ai Suoi team di sicurezza e compliance tracciamento, prove e intelligence sui leak in un unico luogo.
Che cosa facciamo
Tracciamento dei fondi sottratti
Tracciamo i deflussi su Bitcoin, Ethereum e TRON, compresi gli USDT su TRON, attraverso swap, bridge e wallet intermedi fino ai servizi in cui giungono. Riceve gli endpoint di deposito, gli orari e gli importi necessari per le richieste di blocco ad altri exchange e per le segnalazioni alle autorità.
Retainer per la risposta agli incidenti
Un retainer concordato in anticipo consente a un investigatore di iniziare a lavorare non appena Lei chiama, con onboarding e verifica preliminare già completati.
Verifica delle rivendicazioni di violazione
Quando qualcuno dichiara di possedere i dati dei Suoi clienti, confrontiamo ciò che ha pubblicato con le strutture dei Suoi dati, senza acquisire il dataset, e Le indichiamo se la rivendicazione è coerente, incoerente o non ancora valutabile.
Monitoraggio dei fondi
Monitori gli indirizzi collegati a un incidente e riceva un avviso quando i fondi si muovono di nuovo.
A supporto dei Suoi obblighi
Gli exchange regolamentati hanno propri obblighi di segnalazione nei confronti dell’unità di informazione finanziaria. I nostri report sono strutturati in modo che il Suo team di compliance possa utilizzarli in tale processo. Non presentiamo segnalazioni per Suo conto, salvo accordo in tal senso e nei limiti consentiti dalla legge.
Cosa riceve
- Grafo di tracciamento nella console per analisti, condiviso con il Suo team.
- Un report idoneo a essere prodotto in giudizio: metodi, prove delle transazioni con hash, dichiarazioni sul livello di confidenza, limitazioni.
- Un pacchetto di prove che qualsiasi terza parte può verificare in modo indipendente.