Sappia quando i Suoi conti vengono pubblicizzati da siti criminali.
Le operazioni di scommesse illegali e di truffe di investimento raccolgono denaro tramite conti bancari, conti di moneta elettronica, conti di esercenti e pagine di pagamento, spesso conti affittati che cambiano ogni pochi giorni. Ichnaro individua questi dati di pagamento dove le operazioni li pubblicano, li verifica e lo comunica in forma riservata, con prove, all’istituto che detiene il conto.
Intelligence sui canali di pagamento
Solo i Suoi strumenti di pagamento
Lei vede gli IBAN, i conti di moneta elettronica e gli ID esercente detenuti presso il Suo istituto, con tipologia, livello di confidenza, date di rilevamento e acquisizioni sigillate che mostrano dove sono stati pubblicizzati. Non vede mai i clienti di altri istituti, ed essi non vedono i Suoi.
Segnali di infrastruttura condivisa
Domini, siti di gateway di pagamento, wallet crypto e canali utilizzati da queste operazioni, che ogni istituto partecipante può utilizzare.
Prove su cui poter agire
Ogni risultato è corredato da acquisizioni con hash e da una dichiarazione del livello di confidenza, predisposti per le Sue procedure interne di verifica e segnalazione.
Solo raccolta lecita
Raccogliamo ciò che le operazioni pubblicano apertamente e ciò che le vittime forniscono tramite i loro legali. Non apriamo mai conti su siti criminali, non effettuiamo mai depositi di prova, non parliamo mai con gli operatori e non cerchiamo mai chi sia il titolare di un conto.
Perché ora
Banche, istituti di pagamento e di moneta elettronica e piattaforme crypto sono oggetto di un controllo intensivo sui flussi del gioco d’azzardo illegale. L’intelligence esterna, specifica per tipologia, integra ciò che il Suo monitoraggio delle transazioni è in grado di rilevare.
Come funziona un progetto pilota
Un progetto pilota a perimetro definito, relativo agli strumenti di pagamento del Suo istituto, con un analista dedicato, risultati periodici e una verifica finale. Prezzi su richiesta.