Perché i conti ruotano
Gli operatori raccolgono i depositi tramite conti bancari, conti di moneta elettronica e conti merchant spesso affittati da terzi. Quando un conto viene congelato o segnalato, viene sostituito. Nei casi compositi anonimizzati su cui si basa questa nota, i dati di pagamento mostrati su un singolo sito cambiavano ogni pochi giorni.
Dove compaiono i dati
Le istruzioni per il deposito sono pubblicate dove i giocatori possono vederle: nelle pagine di deposito, nelle chat di assistenza, nei canali pubblici e nei siti mirror che passano da un dominio all’altro. Acquisiamo queste pagine come farebbe un normale visitatore, senza aprire conti, effettuare depositi o parlare con gli operatori.
Collegare un conto al successivo
Un singolo numero di conto dice poco di per sé. Layout di pagina ripetuti, pagine di payment gateway condivise, lo stesso canale che annuncia nuovi dati e gli stessi indirizzi di deposito in cripto mostrati accanto ai dati bancari ci consentono di collegare conti successivi a una stessa operazione. Ogni collegamento riporta un livello di confidenza e le acquisizioni su cui si basa.
Che cosa vede ciascun istituto
Una banca, un istituto di pagamento o un istituto di moneta elettronica vede soltanto gli strumenti detenuti presso di sé: il conto, la tipologia, le date in cui è stato rilevato e le acquisizioni sigillate che mostrano dove è stato pubblicizzato. Non vede mai i clienti di altri istituti. Non verifichiamo chi sia il titolare di un conto: l’istituto conosce già il proprio cliente.
Agire a seguito di un rilevamento
L’istituto decide come procedere secondo le proprie procedure di verifica e di segnalazione. La tempestività è importante: un conto pubblicizzato oggi può ricevere depositi solo per pochi giorni prima di essere sostituito. Questa nota non cita alcun istituto, sito o conto e descrive schemi ricorrenti, non un singolo caso.