업무 방식
당사의 방법론이 조사 결과를 활용할 수 있는 근거입니다. 이러한 원칙은 어떤 고객에 대해서도 조정되지 않습니다.
당사는 자금과 인프라를 추적합니다
당사는 자금, 도메인, 서버, 결제 페이지 및 기업을 추적합니다. 거래소, 은행, 등록기관, 호스팅 업체 등 신원 정보를 보유한 기관이 관할 당국으로부터 해당 정보의 공개를 요구받을 수 있는 단계까지 조사를 진행합니다. 해당 정보의 공개는 적법한 절차를 통해 이루어집니다.
적법한 출처만 사용
- 공개 블록체인. 가능한 한 자체 노드에서 읽습니다.
- 공개 웹 콘텐츠. 일반 방문자가 보게 되는 상태 그대로 수집합니다.
- 공개 등기부 및 공식 간행물.
- 공개된 범죄 포럼, 채널 및 유출 사이트. 열람만 합니다.
- 적법한 수집을 보증하는 제공업체로부터 계약에 따라 받는 상용 데이터.
- 고객이 당사에 제공할 권한이 있는 데이터.
당사가 하지 않는 일
- 당사는 개인의 위치, 이동, 통신 또는 기기를 추적하지 않습니다.
- 당사는 고객이 법원 명령을 보유한 경우에도 해킹, "핵백", 계정 탈취 또는 접근 통제 우회를 하지 않습니다. 이러한 권한은 국가에 속합니다.
- 당사는 도난당한 데이터, 접근 권한 또는 정보를 구매하지 않으며, 범죄자에게 금전을 지급하지 않습니다.
- 당사는 유출된 자격 증명으로 로그인하거나 이를 테스트하거나 사용하지 않습니다.
- 당사는 범죄자와 접촉하기 위해 사람이든 AI이든 가짜 신원을 사용하지 않으며, 결제 정보를 얻기 위해 운영자와 대화하지 않습니다.
- 당사는 범죄 사이트에서 계정을 개설하거나 테스트 입금을 하거나 범죄 서비스에서 어떤 것도 구매하지 않습니다.
- 당사는 은행 계좌 또는 전자금융 계좌의 명의인을 조회하지 않으며, 타인의 은행 데이터를 취득하지 않습니다. 계좌를 보유한 기관에 알리며, 해당 기관은 이미 자사 고객을 알고 있습니다.
- 당사는 아동 성착취물을 수집하거나 열람하지 않으며, 인신매매의 피해자나 용의자에게 연락하지 않습니다. 이러한 조사 결과는 먼저 관할 당국에 전달됩니다.
- 당사는 침해 사실을 공개적으로 발표하지 않습니다. 먼저 해당 조직에 비공개로 알리며, 필요한 경우 당국에도 알립니다.
- 당사는 혐의를 공표하지 않습니다. 조사 결과는 고객에게, 적절한 경우 관할 당국에 전달됩니다. 당사가 발견한 결제 정보는 해당 계좌를 보유한 기관에 비공개로 전달되며, 각 기관은 자사 정보만 확인할 수 있습니다.
- 당사는 공공기관에 보내는 보고서에 대해 비용을 청구하지 않습니다.
- 당사는 자금 회수를 약속하지 않습니다.
누가 무엇을 볼 수 있는지
기관
은행, 결제기관 또는 전자금융업자, 거래소는 자사 기관에서 보유한 결제 수단과 공유되는 비개인 인프라 신호만 볼 수 있습니다. 다른 기관은 건수로만 표시되며 이름은 표시되지 않습니다.
당국
관할 당국은 자신의 관할 범위와 기록된 법적 근거에 해당하는 정보를 볼 수 있습니다. 모든 접근은 기록됩니다.
사건의 고객
법무법인 또는 기업은 자신의 사건만 볼 수 있으며, 그 밖의 사건은 볼 수 없습니다.
당사는 모든 고객을 심사합니다
당사는 모든 업무 수행에 앞서 고객이 누구인지, 해당 업무가 왜 필요한지, 이해충돌이 있는지 확인합니다. 개인의 위치 파악, 언론인이나 비판자의 신원 확인, 특정인이 수사를 받고 있는지 여부의 확인을 요청하는 의뢰는 거절합니다.
독립성
조사 보고서는 정액 수수료로 제공됩니다. 당사는 회수된 자산에 대한 어떠한 몫도 받지 않습니다. 분석가는 모든 결론에 대해 신뢰도와 한계를 명시합니다.
법적 근거
모든 처리 활동에는 문서화된 적법 근거와 목적이 있습니다. 데이터 보호는 GDPR, UK GDPR 및 튀르키예의 KVKK를 고려하여 설계되었으며, 데이터 최소화와 출시 전 개인정보 영향평가를 포함합니다.
예외적 사안
이러한 원칙에 해당하지 않는 요청은 거절됩니다. 특이한 사안은 외부 위원이 포함된 윤리 심의 위원회가 검토합니다.
업무 방식
당사의 방법론이 조사 결과를 활용할 수 있는 근거입니다. 이러한 원칙은 어떤 고객에 대해서도 조정되지 않습니다.