거래소 및 핀테크
자금이 이동할 때는 시간이 중요합니다.
핫월렛에서 자금이 빠져나가거나, 고객이 사기를 당하거나, 범죄자가 귀사의 데이터를 가지고 있다고 주장하는 경우 수 시간 내에 답이 필요합니다. Ichnaro는 귀사의 보안 및 컴플라이언스 팀에 추적, 증거, 유출 인텔리전스를 한곳에서 제공합니다.
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당사의 업무
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도난 자금 추적
Bitcoin, Ethereum 및 TRON(TRON상의 USDT 포함)에서 유출된 자금을 스왑, 브리지, 중간 지갑을 거쳐 자금이 도착한 서비스까지 추적합니다. 다른 거래소에 대한 동결 요청과 당국 신고에 필요한 입금 종착 주소, 타임스탬프 및 금액을 제공해 드립니다.
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사고 대응 리테이너
사전에 합의된 리테이너를 통해, 온보딩과 심사가 이미 완료된 상태에서 연락하시는 즉시 조사관이 업무를 시작합니다.
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침해 주장 검증
누군가 귀사의 고객 데이터를 보유하고 있다고 게시하면, 데이터셋을 확보하지 않은 채 게시된 내용을 귀사의 데이터 구조와 비교하여 해당 주장이 부합하는지, 부합하지 않는지, 또는 아직 평가할 수 없는지 알려 드립니다.
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자금 감시
사고와 연관된 주소를 감시하고, 자금이 다시 이동하면 경고를 받으십시오.
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귀사의 의무 이행 지원
규제를 받는 거래소는 금융정보분석기구(FIU)에 대한 자체 보고 의무를 부담합니다. 당사의 보고서는 귀사의 컴플라이언스 팀이 해당 절차에서 활용할 수 있도록 구성되어 있습니다. 당사는 합의되고 적법한 경우를 제외하고는 귀사를 대신하여 보고서를 제출하지 않습니다.
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제공 내용
- 분석가 콘솔의 추적 그래프(귀사 팀과 공유).
- 법정 제출용 보고서: 방법, 해시가 포함된 거래 증거, 신뢰도 진술, 한계.
- 제3자가 독립적으로 검증할 수 있는 증거 패키지.