Skaitomepėdsakus,kuriuos palieka nusikaltėliai.
Ichnaro seka pinigus ir infrastruktūrą, slypinčią už organizuoto nusikalstamumo – kriptoturtą, mokėjimo kanalus, svetaines ir kanalus bei duomenų nutekėjimus – ir paverčia juos įrodymais, kuriais gali remtis institucijos, teismai ir valdžios įstaigos.
- #pinigai-grandinėje
- #pinigai-už-grandinės-ribų
- #nusikalstamo-pasaulio-infrastruktūra
- #nutekinti-duomenys
Platforma, sekanti pinigus ir infrastruktūrą, slypinčią už organizuoto nusikalstamumo.
Talpinama ES · fiksuoto įkainio ataskaitos · tik patikrinti klientai
Keturi sluoksniai, kuriuos rinka parduoda atskirai, sujungti viename grafe ir pateikiami kaip įrodymai.
Pinigai grandinėje (on-chain)
Sekite lėšas Bitcoin, Ethereum ir TRON tinkluose, įskaitant USDT, iki paslaugų teikėjų, kuriuose jos gali būti įšaldytos arba atskleistos teisėtu nurodymu.
Pinigai už grandinės ribų (off-chain)
Raskite IBAN, elektroninių pinigų sąskaitas, prekybininkų sąskaitas ir mokėjimo puslapius, kuriuos skelbia nelegalių lažybų ir investicinių sukčiavimo schemų svetainės, ir privačiai pranešite sąskaitą turinčiai įstaigai.
Nusikalstamos veiklos infrastruktūra
Atvaizduokite schemos pagrindą sudarančius domenus, svetaines, Telegram kanalus ir kampanijas, įskaitant tuos, kurie apsimeta Jūsų prekės ženklu, ir pasistūmėkite link jų turinio pašalinimo.
Nutekinimai
Stebėkite viešus nusikalstamų grupuočių forumus, Telegram kanalus ir nutekintų duomenų svetaines dėl teiginių apie Jūsų organizaciją ir Jūsų tiekėjus bei greitai juos patikrinkite.
Pinigai ir infrastruktūra. Ne privatus gyvenimas.
Mūsų darbas seka lėšas, serverius, domenus ir bendroves. Mes nesekame žmonių buvimo vietos, komunikacijos ar įrenginių ir niekada nepasiekiame sistemų įsilaužimu. Mūsų išvados pažangą tyrime nuveda iki taško, kai kompetentinga institucija gali pareikalauti, kad birža, bankas, registratorius ar prieglobos paslaugų teikėjas atskleistų, kas stovi už sąskaitos, – teisėtu procesu, o ne mūsų veiksmais.
Skaitykite, kaip dirbameSukurta atlaikyti kruopštų vertinimą.
Kiekvienas surinktas elementas užfiksuojamas maiša gavimo momentu, nekeičiamai saugomas ES ir įrašomas į klastojimą išduodantį saugojimo žurnalą, inkaruojamą nepriklausomų laiko žymų institucijų. Ataskaitose nurodome savo metodus, šaltinius, patikimumo lygį ir apribojimus, kad kita šalis ekspertas galėtų patikrinti mūsų darbą.
Pasitikėjimas ir saugaMaiša apskaičiuojama gavimo metu
Nekeičiamai saugoma ES
Saugojimo žurnalas su maišos grandine
Nepriklausomos RFC 3161 laiko žymos
Keturių rūšių klientai. Vienas įrodymų standartas.
Biržos ir fintech įmonės
Pavogtų lėšų sekimas, reagavimas į incidentus, teiginio apie duomenų pažeidimą patikra.
NaršytiAdvokatų kontoros ir draudikai
Fiksuoto atlygio tyrimų ataskaitos sukčiavimo ir turto susigrąžinimo bylose.
NaršytiPrekių ženklai ir įmonės
Nutekinimų žvalgyba, tiekėjų ekspozicija ir prekės ženklo apsauga.
NaršytiBankai, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigos
Žvalgyba apie Jūsų pačių sąskaitas ir prekybininkus, kuriuos reklamuoja nelegalių lažybų ir investicinių sukčiavimo schemų svetainės.
NaršytiFiksuoti įkainiai. Nepriklausomos išvados.
Mūsų tyrimo ataskaitos teikiamos už fiksuotą mokestį. Niekada neimame dalies susigrąžintų lėšų, todėl mūsų išvados nepriklauso nuo to, ką nustatome.
Kaip prasideda užsakymas
- [01]
Užklausa
Trumpai papasakokite, kas įvyko. Šiame etape nereikia teikti įrodymų failų ar trečiųjų asmenų asmens duomenų.
- [02]
Patikra
Patikriname, kas Jūs esate, koks užklausos tikslas ir ar nėra interesų konflikto.
- [03]
Užsakymas
Fiksuota apimtis, paskirtas analitikas ir saugus įrodymų įkėlimas, kai užsakymas patvirtinamas.
- [04]
Įrodymai
Užantspauduotos išvados su metodais, šaltiniais, pasikliovimo lygiu ir apribojimais, pateikiamos tik įgaliotiems gavėjams.
Pasikalbėkite su tyrėju.
Papasakokite, kas įvyko. Išnagrinėjame kiekvieną užklausą ir prieš pradėdami bet kokį užsakymą patvirtiname, su kuo dirbame.