Kai lėšos juda, laikas yra svarbus.
Kai ištuštinama karštoji piniginė, apgaunamas klientas arba nusikaltėlis teigia turintis Jūsų duomenis, atsakymų reikia per kelias valandas. Ichnaro suteikia Jūsų saugumo ir atitikties komandoms sekimą, įrodymus ir nutekėjimų žvalgybą vienoje vietoje.
Ką darome
Pavogtų lėšų sekimas
Sekame lėšų išvedimus Bitcoin, Ethereum ir TRON tinkluose, įskaitant USDT TRON tinkle, per keitimus, tiltus ir tarpines pinigines iki paslaugų, kuriose jos atsiduria. Gaunate įnešimo adresus, laiko žymas ir sumas, reikalingus prašymams įšaldyti lėšas kitose biržose ir pranešimams institucijoms.
Incidentų valdymo paslaugų sutartis
Iš anksto sutarta paslaugų sutartis reiškia, kad tyrėjas pradeda dirbti, vos Jums paskambinus, nes registracija ir patikra jau atlikta.
Teiginio apie duomenų pažeidimą patikra
Kai kas nors paskelbia turintis Jūsų klientų duomenis, palyginame tai, ką jis paskelbė, su Jūsų duomenų struktūromis, neįsigydami duomenų rinkinio, ir pranešame, ar teiginys yra suderinamas, nesuderinamas, ar jo dar neįmanoma įvertinti.
Lėšų stebėsena
Stebėkite su incidentu susietus adresus ir gaukite perspėjimą, kai lėšos vėl juda.
Pagalba vykdant Jūsų pareigas
Reguliuojamos biržos turi savo pareigų teikti pranešimus savo finansinės žvalgybos padaliniui (FIU). Mūsų ataskaitos struktūruotos taip, kad Jūsų atitikties komanda galėtų jas naudoti šiame procese. Pranešimų Jūsų vardu nepateikiame, nebent būtų sutarta ir tai būtų teisėta.
Ką gaunate
- Sekimo grafas analitiko konsolėje, kuriuo dalijamasi su Jūsų komanda.
- Teismui tinkama ataskaita: metodai, sandorių įrodymai su maišos reikšmėmis, teiginiai apie patikimumo lygį, apribojimai.
- Įrodymų paketas, kurį bet kuri trečioji šalis gali patikrinti savarankiškai.