Sužinokite, kada Jūsų sąskaitos skelbiamos nusikalstamose svetainėse.
Nelegalių lažybų ir investicinio sukčiavimo schemos surenka pinigus per banko sąskaitas, elektroninių pinigų sąskaitas, prekybininkų sąskaitas ir mokėjimo puslapius – dažnai tai išnuomotos sąskaitos, kurios keičiamos kas kelias dienas. Ichnaro randa šiuos mokėjimo duomenis ten, kur schemos juos skelbia, juos patikrina ir privačiai, kartu su įrodymais, praneša sąskaitą valdančiai įstaigai.
Mokėjimo kanalų žvalgyba
Tik Jūsų priemonės
Matote savo įstaigoje turimus IBAN, elektroninių pinigų sąskaitas ir prekybininkų ID su tipologija, patikimumu, matymo datomis ir užantspauduotais fiksavimais, rodančiais, kur jie buvo skelbiami. Kitų įstaigų klientų Jūs nematote, o jos nemato Jūsų.
Bendros infrastruktūros signalai
Šių schemų naudojami domenai, mokėjimo šliuzų svetainės, kriptovaliutų piniginės ir kanalai, kuriais gali naudotis kiekviena dalyvaujanti įstaiga.
Įrodymai, kuriais galite remtis
Prie kiekvieno radinio pateikiami užhešuoti fiksavimai ir patikimumo pareiškimas, parengti Jūsų vidinėms peržiūros ir ataskaitų teikimo procedūroms.
Tik teisėtas rinkimas
Renkame tai, ką schemos skelbia viešai, ir tai, ką aukos pateikia per savo teisininkus. Niekada neatidarome sąskaitų nusikalstamose svetainėse, nedarome bandomųjų įmokų, nebendraujame su operatoriais ir niekada nesiaiškiname, kas yra sąskaitos savininkas.
Kodėl dabar
Bankai, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigos bei kriptovaliutų platformos susiduria su intensyvia nelegalių lažybų srautų priežiūra. Išorinė, konkrečiai tipologijai skirta žvalgyba papildo tai, ką mato Jūsų pačių sandorių stebėsena.
Kaip vyksta pilotinis projektas
Fiksuotos apimties pilotinis projektas, apimantis Jūsų įstaigos priemones, su paskirtu analitiku, reguliariais radiniais ir peržiūra pabaigoje. Kaina pateikiama pagal užklausą.