Kodėl pirmoji diena svarbi
USDT TRON tinkle siųsti pigu, o operacijos įvykdomos per kelias minutes, todėl tai dažnas mokėjimo kanalas sukčiavimo pajamoms perkelti. Pirmosiomis valandomis po vagystės ar įnašo į sukčiavimo svetainę lėšos gali praeiti per kelias tarpines pinigines. Tai, ką dar galima įšaldyti, paprastai pasiekiama tik kol pėdsakas yra šviežias.
Fiksuokite operaciją, o ne ekrano nuotrauką
Kiekvieno pervedimo atveju užregistruokite operacijos maišą (hash), bloko numerį, bloko laiko žymą, siunčiančiojo ir gaunančiojo adresus, žetono kontraktą ir sumą. Blokų naršyklės ekrano nuotrauka yra naudinga nuoroda, bet pati savaime nėra įrodymas. Kiekvieną įrašą iš naujo išveskite iš mazgo, išsaugodami jį apskaičiuokite jo maišą (hash) ir pažymėkite, kokią mazgo programinę įrangą ir versiją naudojote.
Žinokite, kur pinigai gali sustoti
Lėšos tampa tinkamos veiksmams, kai pasiekia paslaugų teikėją, kuris pažįsta savo klientus, – biržą, mokėjimų tvarkytoją ar OTC prekybos skyrių, atsakantį į teisėtas užklausas. Sekite kiekvieną šuolį, kol jis pasieks tokį įnešimo adresą, ir užregistruokite, kada lėšos atvyko. Būtent šis įnešimo galutinis taškas su laiko žyma ir suma reikalingas įšaldymo prašymui ar pranešimui institucijoms.
Tikėkitės įprastų aplinkkelių
Dažni aplinkkeliai – keitimas į TRX ar kitus žetonus, tiltai į kitus blokų grandinių tinklus ir peel chain, kai likutis suskaidomas į daug mažų pervedimų. Nė vienas iš jų pats savaime nenutraukia sekimo, tačiau kiekvienam šuoliui reikia tokio pat kruopštumo kaip tiesioginiam pervedimui. Kiekvieną padarytą išvadą apie ryšį pažymėkite kaip išvadą, nurodydami pasitikėjimo lygį, ir laikykite ją atskirai nuo to, ką tiesiogiai rodo blokų grandinė.
Ką pateikti pirmąją dieną
Geriausiai tinka trumpas rinkinys: incidento chronologija, operacijų sąrašas su maišomis (hash), iki šiol pasiekti įnešimo galutiniai taškai ir pareiškimas, kas stebėta, o kas padaryta kaip išvada. Toliau stebėkite likusius adresus – lėšos, kurios pirmąją dieną stovi vietoje, dažnai vėliau vėl juda. Šioje apžvalgoje pateikti modeliai yra anonimizuoti apibendrinti pavyzdžiai; nėra įvardijama jokia paslauga, įstaiga ar sąskaita.