Ми читаємосліди,які залишають злочинці.
Ichnaro відстежує гроші та інфраструктуру організованої злочинності — криптоактиви, платіжні канали, сайти й канали зв’язку, а також витоки — і перетворює їх на докази, на основі яких можуть діяти установи, суди та органи влади.
- #гроші-в-блокчейні
- #гроші-поза-блокчейном
- #інфраструктура-злочинності
- #витоки
Платформа, що відстежує гроші та інфраструктуру організованої злочинності.
Розміщення в ЄС · звіти за фіксовану плату · лише перевірені клієнти
Чотири рівні, які ринок продає окремо, об’єднані в одному графі та подані як доказ.
Гроші в блокчейні
Трасуйте кошти в Bitcoin, Ethereum і TRON, зокрема USDT, до сервісів, де їх можна заморозити або розкрити за законним наказом.
Гроші поза блокчейном
Знаходьте IBAN, рахунки електронних грошей, мерчант-рахунки та платіжні сторінки, які рекламують сайти нелегальних ставок та інвестиційних шахрайств, і приватно повідомляйте про це установу, що веде рахунок.
Інфраструктура злочинності
Складайте карту доменів, сайтів, Telegram-каналів і кампаній, що стоять за схемою, зокрема тих, які видають себе за ваш бренд, і спрямовуйте їх до блокування та видалення.
Витоки
Відстежуйте публічні злочинні форуми, Telegram-канали та сайти витоків на предмет заяв про вашу організацію та ваших постачальників і швидко перевіряйте їх.
Гроші та інфраструктура. Не приватне життя.
Наша робота стежить за коштами, серверами, доменами та компаніями. Ми не відстежуємо місцеперебування людей, їхнє листування чи пристрої й ніколи не проникаємо в системи. Наші висновки доводять розслідування до точки, коли компетентний орган може вимагати від біржі, банку, реєстратора або хостинг-провайдера розкрити, хто стоїть за рахунком, — через законну процедуру, а не через нас.
Читати, як ми працюємоСтворено для прискіпливої перевірки.
Кожен зібраний нами елемент хешується в момент отримання, незмінно зберігається в ЄС і фіксується в журналі зберігання, захищеному від підміни, який якорять незалежні органи позначення часу. Звіти містять опис наших методів, джерел, рівня впевненості та обмежень, щоб експерт протилежної сторони міг перевірити нашу роботу.
Довіра та безпекаГеш під час отримання
Незмінне зберігання в ЄС
Журнал зберігання на основі ланцюга гешів
Незалежні позначки часу RFC 3161
Чотири типи клієнтів. Один стандарт доказів.
Біржі та фінтех-компанії
Трасування викрадених коштів, реагування на інциденти, перевірка заяв про витік.
ДокладнішеЮридичні фірми та страховики
Звіти про розслідування за фіксованою ціною у справах про шахрайство та повернення активів.
ДокладнішеБренди та підприємства
Розвідка щодо витоків, експозиція через постачальників і захист бренду.
ДокладнішеБанки, платіжні установи та установи електронних грошей
Розвідка щодо ваших власних рахунків і мерчантів, яких рекламують сайти нелегальних ставок та інвестиційних шахрайств.
ДокладнішеФіксована вартість. Незалежні висновки.
Наші звіти за результатами розслідувань надаються за фіксовану плату. Ми ніколи не беремо частку від відшкодованих активів, тому наші висновки не залежать від того, що ми знайдемо.
Як починається співпраця
- [01]
Запит
Коротко опишіть, що сталося. На цьому етапі не надсилайте файли з доказами та персональні дані третіх осіб.
- [02]
Перевірка
Ми перевіряємо, хто ви, з якою метою надіслано запит і чи немає в нас конфлікту інтересів.
- [03]
Залучення
Чітко визначений обсяг робіт, призначений аналітик і захищене завантаження доказів після підтвердження залучення.
- [04]
Докази
Опечатані висновки з методами, джерелами, рівнем упевненості та обмеженнями, які передаються лише уповноваженим отримувачам.
Поговоріть зі слідчим.
Розкажіть, що сталося. Ми розглядаємо кожен запит і підтверджуємо, з ким працюємо, до початку будь-якої співпраці.