Дізнавайтеся, коли ваші рахунки рекламують злочинні сайти.
Схеми нелегальних ставок та інвестиційних шахрайств збирають кошти через банківські рахунки, рахунки електронних грошей, рахунки мерчантів і платіжні сторінки — часто через орендовані рахунки, які змінюються кожні кілька днів. Ichnaro знаходить ці платіжні реквізити там, де їх публікують ці схеми, перевіряє їх і приватно повідомляє про них установі, що тримає рахунок, з доказами.
Розвідка платіжних каналів
Лише ваші власні інструменти
Ви бачите IBAN, рахунки електронних грошей і ідентифікатори мерчантів, що належать вашій установі, разом із типологією, рівнем достовірності, датами виявлення та запечатаними знімками, які показують, де їх рекламували. Ви ніколи не бачите клієнтів інших установ, а вони не бачать ваших.
Сигнали спільної інфраструктури
Домени, сайти платіжних шлюзів, криптогаманці та канали, які використовують ці схеми і якими може скористатися кожна установа-учасниця.
Докази, на основі яких можна діяти
Кожен висновок супроводжується геш-захищеними знімками та заявою про рівень достовірності й призначений для ваших власних процедур перевірки та звітування.
Лише законне збирання даних
Ми збираємо те, що схеми публікують відкрито, і те, що жертви надають через своїх юристів. Ми ніколи не відкриваємо рахунки на злочинних сайтах, не робимо тестових внесків, не спілкуємося з операторами й не з’ясовуємо, кому належить рахунок.
Чому зараз
Банки, платіжні установи, установи електронних грошей і криптоплатформи перебувають під посиленою увагою щодо потоків нелегальних ставок. Зовнішня розвідувальна інформація за конкретними типологіями доповнює те, що можна побачити у вашому власному моніторингу транзакцій.
Як проходить пілотний проєкт
Пілотний проєкт із фіксованим обсягом охоплює інструменти вашої установи, із призначеним аналітиком, регулярними висновками та оглядом наприкінці. Ціни надаємо на запит.