Коли кошти рухаються, час має значення.
Коли гарячий гаманець спустошено, клієнта обдурено або зловмисник заявляє, що має ваші дані, відповіді потрібні за години. Ichnaro надає вашим командам безпеки та комплаєнсу трасування, докази та розвідку щодо витоків в одному місці.
Що ми робимо
Трасування викрадених коштів
Ми трасуємо вихідні переказів у Bitcoin, Ethereum і TRON, зокрема USDT у TRON, через обміни, мости та проміжні гаманці до сервісів, куди кошти надходять. Ви отримуєте депозитні кінцеві точки, часові мітки та суми, потрібні для запитів на заморожування до інших бірж і для звітів до органів влади.
Абонентське реагування на інциденти
Попередньо узгоджена абонентська угода означає, що слідчий починає роботу одразу після вашого дзвінка, а підключення та перевірку вже завершено.
Перевірка заяви про витік
Коли хтось публікує заяву, що має дані ваших клієнтів, ми порівнюємо те, що він оприлюднив, зі структурами ваших даних, не отримуючи сам набір даних, і повідомляємо, чи заява узгоджується з ними, суперечить їм або її поки не можна оцінити.
Спостереження за коштами
Спостерігайте за адресами, пов’язаними з інцидентом, і отримуйте оповіщення, коли кошти знову рухаються.
Підтримка виконання ваших обов’язків
Регульовані біржі мають власні обов’язки щодо звітування перед підрозділом фінансової розвідки. Наші звіти структуровані так, щоб ваша команда з комплаєнсу могла використовувати їх у цьому процесі. Ми не подаємо звіти від вашого імені, якщо це не погоджено та не дозволено законом.
Що ви отримуєте
- Граф трасування в аналітичній консолі, доступний вашій команді.
- Звіт, придатний для суду: методи, докази транзакцій із гешами, твердження щодо рівня впевненості, обмеження.
- Пакет доказів, який будь-яка третя сторона може перевірити самостійно.