Sachez quand vos comptes sont annoncés par des sites criminels.
Les opérations de paris illégaux et d’escroquerie à l’investissement collectent de l’argent par des comptes bancaires, des comptes de monnaie électronique, des comptes marchands et des pages de paiement, souvent des comptes loués qui changent tous les quelques jours. Ichnaro repère ces coordonnées de paiement là où les opérations les publient, les vérifie et en informe l’établissement qui détient le compte, de manière confidentielle et avec des preuves à l’appui.
Renseignement sur les canaux de paiement
Uniquement vos propres instruments
Vous voyez les IBAN, comptes de monnaie électronique et identifiants de commerçant détenus dans votre établissement, avec la typologie, le niveau de confiance, les dates d’observation et les captures scellées montrant où ils ont été annoncés. Vous ne voyez jamais les clients des autres établissements, et ils ne voient jamais les vôtres.
Signaux d’infrastructure partagés
Domaines, sites de passerelles de paiement, portefeuilles crypto et canaux utilisés par ces opérations, que tous les établissements participants peuvent exploiter.
Des preuves sur lesquelles vous pouvez agir
Chaque constat est accompagné de captures horodatées par empreinte et d’une déclaration de niveau de confiance, conçues pour vos propres procédures d’examen et de déclaration.
Collecte licite uniquement
Nous collectons ce que les opérations publient publiquement et ce que les victimes fournissent par l’intermédiaire de leurs avocats. Nous n’ouvrons jamais de comptes sur des sites criminels, n’effectuons jamais de dépôts de test, ne parlons jamais aux opérateurs et ne recherchons jamais le titulaire d’un compte.
Pourquoi maintenant
Les banques, les établissements de paiement et de monnaie électronique ainsi que les plateformes crypto font l’objet d’un contrôle intensif des flux liés aux paris illégaux. Un renseignement externe, spécifique à une typologie, complète ce que votre propre surveillance des transactions permet de voir.
Déroulement d’un pilote
Un pilote à périmètre défini couvrant les instruments de votre établissement, avec un analyste désigné, des constats réguliers et un bilan en fin de pilote. Tarifs sur demande.