Quand les fonds circulent, le temps compte.
Lorsqu’un hot wallet est vidé, qu’un client est victime d’une fraude ou qu’un criminel affirme détenir vos données, il vous faut des réponses en quelques heures. Ichnaro met à la disposition de vos équipes de sécurité et de conformité le traçage, les preuves et le renseignement sur les fuites en un seul endroit.
Ce que nous faisons
Traçage de fonds volés
Nous traçons les sorties de fonds sur Bitcoin, Ethereum et TRON, y compris l’USDT sur TRON, à travers les échanges, les ponts et les portefeuilles intermédiaires, jusqu’aux services où ils arrivent. Vous recevez les points de dépôt, les horodatages et les montants nécessaires aux demandes de gel adressées à d’autres plateformes d’échange et aux signalements aux autorités.
Contrat de réponse aux incidents
Avec un contrat convenu à l’avance, un enquêteur commence à travailler dès votre appel, l’intégration et les vérifications préalables étant déjà effectuées.
Vérification de revendication de compromission
Lorsqu’une personne affirme publiquement détenir les données de vos clients, nous comparons ce qu’elle a publié avec la structure de vos données, sans acquérir le jeu de données, et nous vous indiquons si la revendication est cohérente, incohérente ou ne peut pas encore être évaluée.
Surveillance des fonds
Surveillez les adresses liées à un incident et soyez alerté lorsque des fonds sont de nouveau déplacés.
Un appui à vos obligations
Les plateformes d’échange réglementées ont leurs propres obligations de déclaration auprès de leur cellule de renseignement financier. Nos rapports sont structurés de manière à ce que votre équipe de conformité puisse les utiliser dans ce cadre. Nous ne déposons pas de déclarations en votre nom, sauf accord préalable et dans la mesure où la loi le permet.
Ce que vous recevez
- Graphe de traçage dans la console d’analyse, partagé avec votre équipe.
- Un rapport recevable devant les tribunaux : méthodes, preuves des transactions avec empreintes, indications de niveau de confiance, limites.
- Un paquet de preuves que tout tiers peut vérifier de manière indépendante.