市場では別々に販売されている4つのレイヤーを、1つのグラフに結び付け、証拠として提供します。
オンチェーンの資金
Bitcoin、Ethereum、TRON上の資金（USDTを含む）を、適法な命令により凍結または開示が可能なサービスまでトレースします。
オフチェーンの資金
違法賭博サイトや投資詐欺サイトが宣伝しているIBAN、電子マネー口座、加盟店アカウント、決済ページを特定し、その口座を保有する金融機関に非公開で通知します。
犯罪インフラ
ブランドをなりすましているものを含め、スキームの背後にあるドメイン、サイト、Telegramチャンネル、キャンペーンをマッピングし、テイクダウンに向けて進めます。
リーク
公開されている犯罪フォーラム、Telegramチャンネル、リークサイトを監視し、貴組織やサプライヤーに関する主張を確認して、迅速に検証します。
対象は資金とインフラであり、私生活ではありません。
当社の業務は、資金、サーバー、ドメイン、企業を追跡するものです。個人の位置情報、通信、端末の追跡は行わず、システムへの不正侵入も一切行いません。当社の調査結果は、取引所、銀行、レジストラ、ホスティング事業者が、口座の背後にいる者の開示を権限のある当局から求められ得る段階まで、調査を進めるものです。開示は適法な手続を通じて行われるものであり、当社が行うものではありません。
当社の業務の進め方を読む厳格な検証に耐えるために構築
収集したすべての項目は、取得の時点でハッシュ化され、EU域内に改ざん不能な形で保管され、独立したタイムスタンプ局によってアンカリングされた、改ざんを検知できる保全記録に記録されます。報告書には、手法、情報源、確度、限界を明記しており、相手方の専門家が当社の作業を検証できます。
信頼とセキュリティ取得時にハッシュ化
EU域内に改ざん不能な形で保管
ハッシュチェーンによる保全記録
独立したRFC 3161タイムスタンプ
固定報酬。独立した調査結果。
当社の調査報告書は固定報酬です。回収した資産の分け前は一切受け取りません。そのため、当社の結論が調査で何が見つかるかに左右されることはありません。
契約開始までの流れ
- [01]
依頼
何が起きたかを簡単にお知らせください。この段階では、証拠ファイルや第三者の個人データは不要です。
- [02]
審査
ご依頼者の本人確認、依頼の目的、および利益相反の有無を確認します。
- [03]
契約
契約が確定した後、固定された業務範囲、担当アナリストの指名、安全な証拠アップロードをご用意します。
- [04]
証拠
手法、情報源、確度、制約を明記した封印済みの調査結果を、権限のある受領者にのみ提供します。
調査担当者にご相談ください。
何が起きたかをお知らせください。すべての依頼を審査し、契約開始前に、どなたと取引するかを確認します。