取引所・フィンテック
資金が動くとき、時間が重要です。
ホットウォレットから資金が流出したとき、顧客が詐欺被害に遭ったとき、あるいは犯人が御社のデータを保有していると主張したとき、数時間以内の回答が求められます。Ichnaroは、セキュリティ部門とコンプライアンス部門に、トレーシング、証拠、リークインテリジェンスを一か所で提供します。
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当社の業務
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盗難資金のトレーシング
Bitcoin、Ethereum、TRON（TRON上のUSDTを含む）からの流出資金を、スワップ、ブリッジ、中継ウォレットを経由して、到達したサービスまで追跡します。他の取引所への凍結依頼や当局への報告に必要な、入金エンドポイント、タイムスタンプ、金額をお渡しします。
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インシデント対応リテーナー
事前に合意したリテーナー契約により、オンボーディングと審査が完了しているため、ご連絡後ただちに調査担当者が作業を開始します。
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侵害主張の検証
何者かが御社の顧客データを保有していると投稿した場合、データセットを取得することなく、公開された内容を御社のデータ構造と照合し、その主張が整合しているか、整合していないか、あるいはまだ評価できないかをお伝えします。
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資金ウォッチ
インシデントに関連するアドレスを監視し、資金が再び動いた際にアラートを受け取れます。
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お客様の義務への対応支援
規制対象の取引所には、金融情報機関（FIU）への独自の報告義務があります。当社の報告書は、御社のコンプライアンスチームがその手続で利用できるよう構成されています。合意があり、かつ適法である場合を除き、当社が御社に代わって報告を提出することはありません。
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お受け取りいただくもの
- アナリストコンソールのトレースグラフ（御社のチームと共有）。
- 法廷での使用に耐える報告書：手法、ハッシュ付きの取引証拠、確度に関する記述、制約事項。
- 第三者が独立して検証できる証拠パッケージ。