銀行、決済事業者・電子マネー事業者
御社の口座が犯罪サイトで宣伝されていることを把握できます。
違法賭博や投資詐欺の組織は、銀行口座、電子マネー口座、加盟店口座、決済ページを通じて資金を集めます。数日ごとに入れ替わる貸与口座であることも少なくありません。Ichnaroは、これらの組織が公開している決済情報を見つけて検証し、口座を保有する事業者に、証拠を添えて非公開でお知らせします。
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決済経路インテリジェンス
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御社の決済手段のみ
御社が保有するIBAN、電子マネー口座、加盟店IDについて、タイポロジー、信頼度、確認された日付、宣伝されていた場所を示す封印済みキャプチャをご覧いただけます。他の事業者の顧客が表示されることはなく、御社の顧客が他の事業者に表示されることもありません。
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共有されるインフラのシグナル
これらの組織が使用するドメイン、決済ゲートウェイサイト、暗号資産ウォレット、チャンネル。参加するすべての事業者が利用できます。
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対応に活用できる証拠
各検出結果には、ハッシュ化されたキャプチャと信頼度の記載が付属します。御社自身の審査手続および報告手続での利用を想定しています。
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適法な収集のみ
収集するのは、組織が公開している情報と、被害者が弁護士を通じて提供する情報です。犯罪サイトでの口座開設、テスト入金、運営者との接触、口座名義人の調査は一切行いません。
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なぜ今か
銀行、決済事業者、電子マネー事業者、暗号資産プラットフォームは、違法賭博に関わる資金の流れについて厳しい精査を受けています。外部のタイポロジー別インテリジェンスは、御社自身のトランザクションモニタリングで把握できる内容を補完します。
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パイロットの進め方
範囲を固定したパイロットで、御社の決済手段を対象とし、担当アナリストを指定し、定期的に検出結果をお届けして、終了時にレビューを行います。料金はお問い合わせください。