アカウントが入れ替わる理由
運営者は、第三者から借りていることが多い銀行口座、電子マネー口座、加盟店口座を使って入金を集めます。口座が凍結されたりフラグを立てられたりすると、別の口座に差し替えられます。本稿の基になった匿名化した複合事例では、1つのサイトに表示される支払い情報が数日ごとに変わっていました。
情報が表示される場所
入金手順は、プレイヤーが目にする場所に掲載されています。入金ページ、サポートチャット、公開チャンネル、そしてドメイン間を移動するミラーサイトです。当社は、通常の訪問者と同じ方法でこれらのページをキャプチャします。口座の開設、入金、運営者とのやり取りは行いません。
口座から次の口座へのリンク
口座番号1つだけでは、分かることはほとんどありません。繰り返し使われるページレイアウト、共通の決済ゲートウェイページ、新しい情報を告知する同一のチャンネル、銀行情報の横に表示される同一の暗号資産入金アドレスにより、連続する口座を1つの運営に結び付けることができます。すべての関連付けには、確度のレベルと、その根拠となるキャプチャが付されます。
各機関に表示される内容
銀行、決済事業者、電子マネー事業者に表示されるのは、その機関が保有する支払手段のみです。具体的には、口座、タイポロジー、確認された日付、そして掲載場所を示す封印済みのキャプチャです。他の機関の顧客が表示されることは一切ありません。当社は口座の名義人を調べません。顧客については、その機関がすでに把握しているためです。
確認事例への対応
どう対応するかは、各機関が自らの審査・報告手続に従って判断します。時機が重要です。本日掲載されている口座が入金を受け付けるのは、差し替えられるまでのわずか数日にとどまることがあります。本稿は特定の機関、サイト、口座を挙げておらず、個別の案件ではなくパターンを説明するものです。