Saiba quando suas contas são divulgadas por sites criminosos.
Operações de apostas ilegais e de golpes de investimento arrecadam dinheiro por meio de contas bancárias, contas de moeda eletrônica, contas de estabelecimentos comerciais e páginas de pagamento, muitas vezes contas alugadas que mudam a cada poucos dias. A Ichnaro encontra esses dados de pagamento onde as operações os divulgam, verifica-os e informa a instituição que mantém a conta, de forma privada e com provas.
Inteligência de meios de pagamento
Somente os seus próprios instrumentos
Você vê os IBANs, as contas de moeda eletrônica e os IDs de estabelecimento mantidos na sua instituição, com a tipologia, o nível de confiança, as datas de ocorrência e as capturas lacradas que mostram onde foram divulgados. Você nunca vê os clientes de outras instituições, e elas nunca veem os seus.
Sinais de infraestrutura compartilhada
Domínios, sites de gateways de pagamento, carteiras de criptoativos e canais usados por essas operações, que todas as instituições participantes podem utilizar.
Provas em que você pode se basear
Cada achado acompanha capturas com hash e uma declaração de confiança, preparados para os seus próprios procedimentos de análise e de comunicação.
Somente coleta legal
Coletamos o que as operações publicam abertamente e o que as vítimas fornecem por meio de seus advogados. Nunca abrimos contas em sites criminosos, nunca fazemos depósitos de teste, nunca conversamos com operadores e nunca consultamos quem é o titular de uma conta.
Por que agora
Bancos, instituições de pagamento e de moeda eletrônica e plataformas de criptoativos enfrentam fiscalização intensa dos fluxos de apostas ilegais. Inteligência externa e específica por tipologia complementa o que o seu próprio monitoramento de transações consegue enxergar.
Como funciona um piloto
Um piloto de escopo definido, cobrindo os instrumentos da sua instituição, com um analista designado, achados periódicos e uma revisão ao final. Preços sob consulta.