Prova para casos de fraude e recuperação de ativos.
Trabalhamos com advogados e seguradoras que precisam saber para onde o dinheiro foi, quem controla a infraestrutura por trás de uma fraude e se a prova se sustentará.
Relatórios de investigação
Relatórios a preço fixo sobre fraude com criptoativos, golpes de investimento, business email compromise com saque em cripto e operações ilegais de forex ou apostas. Cada relatório apresenta:
- o que foi observado, separadamente do que é inferido;
- o método e as fontes de cada constatação;
- um nível de confiança para cada atribuição;
- as limitações da análise.
Os relatórios são lacrados, carimbados com data e hora e acompanhados de um pacote de prova que o perito da parte contrária pode verificar.
Prova pericial
Nossos analistas podem prestar depoimento como peritos sobre os seus relatórios. Os honorários são fixados antecipadamente e nunca dependem do resultado.
Para clientes que são pessoas físicas
Se você atua em nome de uma vítima pessoa física, trabalhamos por seu intermédio. Não recebemos instruções diretamente de pessoas físicas, organizamos o trabalho em etapas para que o seu cliente não precise pagar grandes valores adiantados e nunca prometemos recuperação.
Para seguradoras
Investigações de sinistros por roubo de criptoativos, incidentes cibernéticos e fraude, incluindo a verificação de alegações de violação feitas contra os seus segurados.