Quando os fundos se movem, o tempo importa.
Quando uma hot wallet é esvaziada, um cliente sofre fraude ou um criminoso afirma ter os seus dados, você precisa de respostas em horas. A Ichnaro oferece às suas equipes de segurança e compliance rastreamento, prova e inteligência sobre vazamentos em um só lugar.
O que fazemos
Rastreamento de fundos furtados
Rastreamos saídas em Bitcoin, Ethereum e TRON, incluindo USDT na TRON, por meio de swaps, bridges e carteiras intermediárias, até os serviços onde chegam. Você recebe os pontos de depósito, os registros de data e hora e os valores de que precisa para pedidos de bloqueio a outras exchanges e para relatórios às autoridades.
Contrato de retenção para resposta a incidentes
Um contrato de retenção previamente acordado significa que um investigador começa a trabalhar assim que você ligar, com a integração e a verificação já concluídas.
Verificação de alegação de violação
Quando alguém publica que possui dados dos seus clientes, comparamos o que foi publicado com as estruturas de dados da sua organização, sem adquirir o conjunto de dados, e informamos se a alegação é consistente, inconsistente ou ainda não pode ser avaliada.
Monitoramento de fundos
Monitore endereços ligados a um incidente e receba um alerta quando os fundos voltarem a se mover.
Apoio às suas obrigações
As exchanges regulamentadas têm deveres próprios de comunicação à sua unidade de inteligência financeira. Nossos relatórios são estruturados para que a sua equipe de compliance possa utilizá-los nesse processo. Não registramos comunicações em seu nome, a menos que isso seja acordado e lícito.
O que você recebe
- Grafo de rastreamento no console do analista, compartilhado com a sua equipe.
- Um relatório pronto para uso em juízo: métodos, provas das transações com hashes, declarações de confiança e limitações.
- Um pacote de prova que qualquer terceiro pode verificar de forma independente.