Мы читаемследы,которые оставляют преступники.
Ichnaro прослеживает деньги и инфраструктуру организованной преступности — криптоактивы, платёжные каналы, сайты и каналы связи, а также утечки — и превращает их в доказательства, на основании которых могут действовать организации, суды и органы власти.
- #money-on-chain
- #money-off-chain
- #crime-infrastructure
- #leaks
Платформа, которая прослеживает деньги и инфраструктуру организованной преступности.
Размещение в ЕС · отчёты с фиксированной стоимостью · только проверенные клиенты
Четыре слоя, которые рынок продаёт по отдельности, объединены в одном графе и представлены в виде доказательств.
Деньги в блокчейне
Трассировка средств в Bitcoin, Ethereum и TRON, включая USDT, до сервисов, где они могут быть заморожены или раскрыты по законному распоряжению.
Деньги вне блокчейна
Находим IBAN, счета электронных денег, мерчант-счета и платёжные страницы, которые рекламируют сайты незаконных ставок и инвестиционного мошенничества, и конфиденциально сообщаем об этом учреждению, в котором ведётся счёт.
Инфраструктура преступлений
Выявляем домены, сайты, Telegram-каналы и кампании, стоящие за схемой, в том числе те, что выдают себя за ваш бренд, и продвигаем их к блокировке и удалению.
Утечки
Отслеживаем публичные криминальные форумы, Telegram-каналы и сайты утечек на предмет заявлений о вашей организации и ваших поставщиках и оперативно проверяем их.
Деньги и инфраструктура. Не частная жизнь.
Наша работа прослеживает средства, серверы, домены и компании. Мы не отслеживаем местоположение, переписку или устройства людей и никогда не взламываем системы. Наши выводы доводят расследование до точки, в которой компетентный орган может потребовать от биржи, банка, регистратора или хостинг-провайдера раскрыть, кто стоит за счётом, — в рамках законной процедуры, а не силами Ichnaro.
Как мы работаемСоздано для проверки.
Каждый собранный нами объект хешируется в момент получения, неизменяемо хранится в ЕС и фиксируется в защищённом от подделки журнале хранения, якорение которого выполняют независимые службы меток времени. В отчётах указаны методы, источники, уровень уверенности и ограничения, поэтому эксперт другой стороны может проверить нашу работу.
Доверие и безопасностьХеширование при получении
Неизменяемое хранение в ЕС
Журнал хранения с цепочкой хешей
Независимые метки времени RFC 3161
Четыре типа клиентов. Единый стандарт доказательств.
Биржи и финтех-компании
Трассировка похищенных средств, реагирование на инциденты, проверка заявлений об утечке.
ПодробнееЮридические фирмы и страховщики
Отчёты о расследованиях с фиксированной стоимостью по делам о мошенничестве и возврате активов.
ПодробнееБренды и крупные компании
Разведка по утечкам, экспозиция через поставщиков и защита бренда.
ПодробнееБанки, платёжные учреждения и учреждения электронных денег
Сведения о ваших собственных счетах и мерчантах, которые рекламируют сайты незаконных ставок и инвестиционного мошенничества.
ПодробнееФиксированная стоимость. Независимые выводы.
Стоимость наших отчётов о расследовании фиксирована. Мы никогда не берём долю от возвращённых активов, поэтому наши выводы не зависят от того, что нам удаётся найти.
Как начинается работа
- [01]
Запрос
Кратко расскажите нам, что произошло. На этом этапе не нужно передавать файлы с доказательствами и персональные данные третьих лиц.
- [02]
Проверка
Мы проверяем, кто вы, с какой целью направлен запрос и есть ли у нас конфликт интересов.
- [03]
Договор об оказании услуг
Фиксированный объём работ, назначенный аналитик и защищённая загрузка доказательств после подтверждения договора.
- [04]
Доказательства
Запечатанные выводы с указанием методов, источников, уровня достоверности и ограничений, которые передаются только уполномоченным получателям.
Поговорите со следователем.
Расскажите нам, что произошло. Мы рассматриваем каждый запрос и подтверждаем, с кем работаем, до начала любого договора об оказании услуг.