Когда средства движутся, время имеет значение.
Если горячий кошелёк опустошён, клиент стал жертвой мошенничества или злоумышленник заявляет, что располагает вашими данными, ответы нужны в течение нескольких часов. Ichnaro предоставляет вашим командам по безопасности и комплаенсу трассировку, доказательства и данные об утечках в одном месте.
Чем мы занимаемся
Трассировка похищенных средств
Мы прослеживаем исходящие переводы в сетях Bitcoin, Ethereum и TRON, включая USDT в сети TRON, через обмены, мосты и промежуточные кошельки до сервисов, на которые они поступают. Вы получаете депозитные конечные точки, временные метки и суммы, необходимые для запросов о заморозке другим биржам и для сообщений в органы власти.
Абонентское обслуживание по реагированию на инциденты
Предварительно согласованное абонентское обслуживание означает, что следователь приступает к работе, как только вы обратитесь, а подключение и проверка уже завершены.
Проверка заявления об утечке
Когда кто-либо публикует сообщение о наличии у него данных ваших клиентов, мы сравниваем опубликованное со структурами ваших данных, не приобретая сам набор данных, и сообщаем вам, согласуется ли заявление с ними, не согласуется или пока не может быть оценено.
Наблюдение за средствами
Отслеживайте адреса, связанные с инцидентом, и получайте оповещения, когда средства снова приходят в движение.
Поддержка выполнения ваших обязанностей
Регулируемые биржи имеют собственные обязанности по отчётности перед подразделением финансовой разведки. Наши отчёты структурированы так, чтобы ваша служба комплаенса могла использовать их в этом процессе. Мы не подаём отчёты от вашего имени, если это не согласовано и не допускается законом.
Что вы получаете
- Граф трассировки в консоли аналитика, доступный вашей команде.
- Отчёт, пригодный для представления в суде: методы, доказательства по транзакциям с хешами, заявления об уровне уверенности, ограничения.
- Экспортный пакет доказательств, который любая третья сторона может проверить независимо.