Как мы работаем
Именно наши методы позволяют использовать наши выводы. Эти правила не меняются ни для одного клиента.
Мы прослеживаем денежные потоки и инфраструктуру
Мы трассируем средства, домены, серверы, платёжные страницы и компании. Мы доводим расследование до точки, в которой компетентный орган может обязать организацию, располагающую идентификационными данными (биржу, банк, регистратора или хостинг-провайдера), раскрыть их. Такое раскрытие происходит в рамках законной процедуры.
Только законные источники
- Публичные блокчейны; по возможности данные читаются с наших собственных нод.
- Публичный веб-контент, зафиксированный в том виде, в каком его увидел бы обычный посетитель.
- Публичные реестры и официальные публикации.
- Публичные криминальные форумы, каналы и сайты утечек — только чтение.
- Коммерческие данные по договору от поставщиков, гарантирующих законный сбор.
- Данные, которые наши клиенты вправе нам передавать.
Чего мы не делаем
- Мы не отслеживаем местоположение, перемещения, коммуникации или устройства отдельных лиц.
- Мы не взламываем системы, не осуществляем «hack back», не захватываем учётные записи и не обходим средства контроля доступа, даже если у клиента есть судебное решение. Эти полномочия принадлежат государству.
- Мы не покупаем похищенные данные, доступ или информацию и не платим преступникам.
- Мы не входим с использованием утёкших учётных данных, не проверяем и не используем их.
- Мы не используем вымышленные личности, как человеческие, так и созданные ИИ, для взаимодействия с преступниками и не общаемся с операторами, чтобы получить платёжные реквизиты.
- Мы не открываем учётные записи на криминальных сайтах, не вносим тестовые депозиты и ничего не покупаем у криминальных сервисов.
- Мы не выясняем, кому принадлежит банковский счёт или счёт электронных денег, и никогда не получаем банковские данные других лиц. Мы сообщаем об этом учреждению, в котором открыт счёт и которому уже известен его клиент.
- Мы никогда не собираем и не просматриваем материалы с сексуальным насилием над детьми и никогда не связываемся с жертвами или подозреваемыми в торговле людьми. Такие выводы сначала передаются компетентным органам.
- Мы не объявляем об утечках публично. Сначала мы конфиденциально уведомляем затронутую организацию, а при необходимости, предусмотренной законом, и органы власти.
- Мы не публикуем обвинения. Наши выводы передаются клиенту и, где это уместно, компетентным органам. Найденные платёжные реквизиты конфиденциально передаются учреждению, в котором открыт счёт; каждое учреждение видит только свои.
- Мы не взимаем плату с государственных органов за отчёты, которые направляем им.
- Мы не обещаем вернуть деньги.
Кто что видит
Учреждения
Банк, платёжное учреждение, учреждение электронных денег или биржа видит только инструменты, которые находятся в его собственном учреждении, а также общие неперсональные сигналы об инфраструктуре. Другие учреждения отображаются только в виде количества и никогда не называются по имени.
Органы власти
Компетентные органы видят то, что относится к их юрисдикции и к зафиксированному правовому основанию. Каждый доступ регистрируется в журнале.
Клиенты в деле
Юридическая фирма или компания видит только своё дело и ничего больше.
Мы проверяем каждого клиента
Перед началом любой работы мы проверяем, кто наш клиент, зачем ему нужна эта работа и есть ли у нас конфликт интересов. Мы отклоняем запросы на установление местонахождения лиц, на идентификацию журналистов или критиков, а также на выяснение того, ведётся ли в отношении кого-либо расследование.
Независимость
Отчёты о расследованиях выполняются за фиксированную плату. Мы не получаем долю от возвращённых активов. Аналитики указывают степень уверенности и ограничения для каждого вывода.
Правовое основание
Для каждой деятельности по обработке данных документально определены правовое основание и цель. Защита данных построена с учётом GDPR, UK GDPR и KVKK (Турция) и предусматривает минимизацию данных и оценку воздействия на защиту данных до запуска.
Исключительные случаи
Запросы, выходящие за рамки этих правил, отклоняются. Необычные случаи рассматривает комиссия по этике, в состав которой входят внешние члены.
Как мы работаем
Именно наши методы позволяют использовать наши выводы. Эти правила не меняются ни для одного клиента.