Узнавайте, когда ваши счета рекламируются преступными сайтами.
Операции незаконных ставок и инвестиционного мошенничества собирают деньги через банковские счета, счета электронных денег, торговые счета и платёжные страницы — часто это арендованные счета, которые меняются каждые несколько дней. Ichnaro находит эти платёжные реквизиты там, где операторы их публикуют, проверяет их и конфиденциально сообщает об этом учреждению, где открыт счёт, с приложением доказательств.
Разведка по платёжным каналам
Только ваши собственные инструменты
Вы видите IBAN, счета электронных денег и идентификаторы торговых точек, относящиеся к вашему учреждению, с типологией, уровнем уверенности, датами обнаружения и заверенными снимками, показывающими, где они рекламировались. Вы никогда не видите клиентов других учреждений, а они не видят ваших.
Сигналы об общей инфраструктуре
Домены, сайты платёжных шлюзов, криптовалютные кошельки и каналы, которые используют эти операции и которыми может пользоваться каждое участвующее учреждение.
Доказательства, на основании которых можно действовать
К каждому выводу прилагаются снимки с хешами и указание уровня уверенности; материалы предназначены для ваших собственных процедур проверки и отчётности.
Только законный сбор
Мы собираем то, что операторы публикуют открыто, и то, что жертвы передают через своих юристов. Мы никогда не открываем счета на преступных сайтах, никогда не вносим тестовые депозиты, никогда не общаемся с операторами и никогда не выясняем, кто является владельцем счёта.
Почему сейчас
Банки, платёжные учреждения, учреждения электронных денег и криптоплатформы сталкиваются с пристальным вниманием к потокам средств от незаконных ставок. Внешняя разведывательная информация по конкретным типологиям дополняет то, что видит ваш собственный мониторинг транзакций.
Как проходит пилотный проект
Пилотный проект с фиксированным объёмом, охватывающий инструменты вашего учреждения, с закреплённым аналитиком, регулярными отчётами о выводах и итоговым обсуждением по завершении. Стоимость предоставляется по запросу.