Почему счета постоянно меняются
Операторы принимают депозиты через банковские счета, счета электронных денег и торговые счета, которые часто арендуются у третьих лиц. Когда счёт заморожен или помечен, его заменяют. В анонимизированных обобщённых примерах, на которых основана эта заметка, платёжные реквизиты на одном сайте менялись каждые несколько дней.
Где появляются реквизиты
Инструкции по внесению депозита публикуются там, где их видят игроки: на страницах депозита, в чатах поддержки, в публичных каналах и на сайтах-зеркалах, которые переходят с домена на домен. Мы фиксируем эти страницы так, как это сделал бы обычный посетитель, — не открывая счетов, не внося депозитов и не общаясь с операторами.
Связывание одного счёта со следующим
Один номер счёта сам по себе говорит немногое. Повторяющиеся макеты страниц, общие страницы платёжных шлюзов, один и тот же канал, объявляющий новые реквизиты, и одни и те же криптовалютные депозитные адреса рядом с банковскими реквизитами позволяют нам связывать последовательные счета с одной операцией. Каждая связь указывается с уровнем уверенности и с зафиксированными материалами, на которых она основана.
Что видит каждое учреждение
Банк, платёжное учреждение или учреждение электронных денег видит только те инструменты, которые находятся в этом учреждении: счёт, типологию, даты, когда он был замечен, и запечатанные снимки, показывающие, где он рекламировался. Клиентов других учреждений оно не видит никогда. Мы не выясняем, кто является владельцем счёта: учреждение и так знает своего клиента.
Действия по итогам фиксации наблюдения
Учреждение само решает, что делать, в рамках собственных процедур проверки и отчётности. Время имеет значение: счёт, рекламируемый сегодня, может принимать депозиты всего несколько дней, прежде чем его заменят. В этой заметке не названы ни учреждения, ни сайты, ни счета, и в ней описаны закономерности, а не какое-либо отдельное дело.