نقرأالآثارالتي يتركها المجرمون.
تتتبع Ichnaro الأموال والبنية التحتية وراء الجريمة المنظمة، من العملات المشفرة وقنوات الدفع والمواقع والقنوات والتسريبات، وتحوّلها إلى أدلة يمكن للمؤسسات والمحاكم والسلطات الاستناد إليها في اتخاذ الإجراءات.
- #money-on-chain
- #money-off-chain
- #crime-infrastructure
- #leaks
المنصة التي تتتبع الأموال والبنية التحتية وراء الجريمة المنظمة.
استضافة في الاتحاد الأوروبي · تقارير بأتعاب ثابتة · عملاء تم التحقق منهم فقط
أربع طبقات يبيعها السوق منفصلة، مجمّعة في مخطط واحد ومقدَّمة بوصفها دليلًا.
الأموال على السلسلة (On-chain)
تتبّع الأموال عبر Bitcoin وEthereum وTRON، بما في ذلك USDT، وصولًا إلى الخدمات التي يمكن فيها تجميد هذه الأموال أو الكشف عنها بأمر قانوني.
الأموال خارج السلسلة (Off-chain)
العثور على أرقام IBAN وحسابات النقود الإلكترونية وحسابات التجار وصفحات الدفع التي تعلن عنها مواقع المراهنات غير القانونية ومواقع الاحتيال الاستثماري، وإبلاغ المؤسسة التي تحتفظ بالحساب بذلك على نحو سري.
البنية التحتية الإجرامية
رسم خريطة النطاقات والمواقع وقنوات Telegram والحملات التي تقف وراء أي مخطط احتيالي، بما في ذلك تلك التي تنتحل علامتك التجارية، والدفع بها نحو إزالة المحتوى.
التسريبات
مراقبة المنتديات الإجرامية العامة وقنوات Telegram ومواقع التسريب بحثًا عن ادعاءات تخص مؤسستك وموردّيك، والتحقق منها بسرعة.
الأموال والبنية التحتية، لا الحياة الخاصة.
يتتبع عملنا الأموال والخوادم والنطاقات والشركات. نحن لا نتتبع مواقع الأشخاص أو اتصالاتهم أو أجهزتهم، ولا نخترق الأنظمة أبدًا. تنقل نتائجنا التحقيق إلى النقطة التي يمكن عندها لسلطة مختصة أن تُلزم منصة تداول أو مصرفًا أو مسجِّل نطاقات أو مزوّد استضافة بالكشف عن هوية صاحب الحساب، وذلك عبر إجراء قانوني لا عن طريقنا.
اطّلع على طريقة عملنامصمَّم ليصمد أمام التدقيق.
تُجزَّأ كل مادة نجمعها (تجزئة) لحظة الحصول عليها، وتُخزَّن بصورة غير قابلة للتغيير في الاتحاد الأوروبي، وتُسجَّل في سجل عهدة يكشف أي عبث ويُثبَّت خارجيًا عبر جهات توقيت مستقلة. وتبيّن التقارير أساليبنا ومصادرنا ودرجة الثقة والقيود، بحيث يستطيع خبير الطرف الآخر التحقق من عملنا.
الثقة والأمانتجزئة عند الحصول
تخزين غير قابل للتغيير في الاتحاد الأوروبي
سجل عهدة مترابط بسلسلة التجزئة
ختوم زمنية مستقلة وفق RFC 3161
أربعة أنواع من العملاء، ومعيار واحد للأدلة.
منصات التداول وشركات التقنية المالية
تتبّع الأموال المسروقة، والاستجابة للحوادث، والتحقق من ادعاء الاختراق.
استكشافمكاتب المحاماة وشركات التأمين
تقارير تحقيق بأتعاب ثابتة في قضايا الاحتيال واسترداد الأصول.
استكشافالعلامات التجارية والمؤسسات الكبرى
استخبارات التسريبات، وانكشاف المورّدين، وحماية العلامة التجارية.
استكشافالمصارف ومؤسسات الدفع ومؤسسات النقود الإلكترونية
معلومات استخبارية عن حساباتك وحسابات التجار لديك التي تعلن عنها مواقع المراهنات غير القانونية ومواقع الاحتيال الاستثماري.
استكشافأتعاب ثابتة. نتائج مستقلة.
تقارير التحقيق لدينا بأتعاب ثابتة. ولا نأخذ أي حصة من الأصول المستردة، ولذلك لا تتوقف استنتاجاتنا على ما نتوصل إليه.
كيف يبدأ التعاقد
- [01]
الطلب
أخبرنا بإيجاز بما حدث. دون ملفات أدلة أو بيانات شخصية لأطراف ثالثة في هذه المرحلة.
- [02]
التدقيق المسبق
نتحقق من هويتك ومن الغرض من الطلب ومما إذا كان لدينا تضارب مصالح.
- [03]
التعاقد
نطاق عمل ثابت ومحلل محدد الاسم ورفع آمن للأدلة بعد تأكيد التعاقد.
- [04]
الدليل
نتائج مختومة مع المنهجيات والمصادر ودرجة الثقة والقيود، تُسلَّم إلى المستلمين المصرّح لهم فقط.
تحدّث إلى محقق.
أخبرنا بما حدث. نراجع كل طلب ونتأكد من هوية الجهة التي سنعمل معها قبل بدء أي تعاقد.