اعرف متى تعلن المواقع الإجرامية عن حساباتك.
تجمع عمليات المراهنات غير القانونية والاحتيال الاستثماري الأموال عبر حسابات مصرفية وحسابات نقود إلكترونية وحسابات تجار وصفحات دفع، وغالبًا ما تكون حسابات مؤجَّرة تتغير كل بضعة أيام. تعثر Ichnaro على تفاصيل الدفع هذه حيث تنشرها هذه العمليات، وتتحقق منها، وتبلغ المؤسسة التي تحتفظ بالحساب بشكل خاص ومع الأدلة.
استخبارات قنوات الدفع
أدواتك الخاصة فقط
ترى عناوين IBAN وحسابات النقود الإلكترونية ومعرّفات التجار المسجلة لدى مؤسستك، مع النمط الجرمي ومستوى الثقة وتواريخ الرصد ولقطات موثقة بالتجزئة تبيّن أين أُعلن عنها. لا ترى أبدًا عملاء المؤسسات الأخرى، ولا ترى تلك المؤسسات عملاءك.
إشارات البنية التحتية المشتركة
النطاقات ومواقع بوابات الدفع والمحافظ المشفّرة والقنوات التي تستخدمها هذه العمليات، ويمكن لكل مؤسسة مشاركة الاستفادة منها.
أدلة يمكنك البناء عليها
يأتي كل استنتاج مع لقطات موثقة بالتجزئة وبيان بمستوى الثقة، وهو معدّ لإجراءات المراجعة والإبلاغ الخاصة بك.
جمع مشروع فقط
نجمع ما تنشره العمليات علنًا وما يقدمه الضحايا عبر محاميهم. لا نفتح حسابات على المواقع الإجرامية أبدًا، ولا نجري إيداعات تجريبية، ولا نتحدث إلى المشغّلين، ولا نبحث أبدًا عن هوية صاحب الحساب.
لماذا الآن
تواجه البنوك ومؤسسات الدفع والنقود الإلكترونية ومنصات الأصول المشفّرة تدقيقًا مكثفًا في تدفقات المراهنات غير القانونية. وتكمّل الاستخبارات الخارجية الخاصة بالأنماط الجرمية ما يمكن أن تراه مراقبة المعاملات لديك.
كيف تعمل المرحلة التجريبية
مرحلة تجريبية محددة النطاق تغطي أدوات مؤسستك، مع محلل مسمّى ونتائج منتظمة ومراجعة في النهاية. الأسعار عند الطلب.