حين تتحرك الأموال، يكون الوقت عاملًا حاسمًا.
عندما تُستنزف محفظة ساخنة، أو يتعرض عميل للاحتيال، أو يزعم مجرم أنه يملك بياناتك، تحتاج إلى إجابات خلال ساعات. توفر لك Ichnaro، لفريقَي الأمن والامتثال لديك، تتبّع الأموال والأدلة واستخبارات التسريبات في مكان واحد.
ما نقوم به
تتبّع الأموال المسروقة
نتتبّع التحويلات الصادرة عبر Bitcoin وEthereum وTRON، بما في ذلك USDT على TRON، مرورًا بعمليات المبادلة والجسور والمحافظ الوسيطة وصولًا إلى الخدمات التي تصل إليها. وتحصل على نقاط الإيداع والطوابع الزمنية والمبالغ التي تحتاجها لطلبات التجميد المرسلة إلى منصات أخرى وللتقارير المقدمة إلى السلطات.
اتفاقية الاستجابة للحوادث
تتيح الاتفاقية المسبقة أن يبدأ المحقق العمل فور اتصالك، مع إنجاز الإعداد والتدقيق المسبق مسبقًا.
التحقق من ادعاء الاختراق
عندما ينشر أحدهم أنه يملك بيانات عملائك، نقارن ما نشره ببنية بياناتك، دون الحصول على مجموعة البيانات، ونخبرك ما إذا كان الادعاء متسقًا أو غير متسق، أو تعذّر تقييمه حتى الآن.
مراقبة الأموال
راقب العناوين المرتبطة بحادثة، وتلقَّ تنبيهًا عند تحرك الأموال مجددًا.
دعم التزاماتك
تقع على المنصات المنظَّمة واجبات إبلاغ خاصة بها تجاه وحدة المعلومات المالية التابعة لها. تُعدّ تقاريرنا بهيكل يتيح لفريق الامتثال لديك استخدامها في هذه العملية. ولا نقدّم بلاغات نيابةً عنك ما لم يُتفق على ذلك ويكن جائزًا قانونًا.
ما ستتلقاه
- مخطط التتبّع في وحدة تحكم المحلل، ومشارَك مع فريقك.
- تقرير جاهز للعرض أمام المحاكم: المنهجيات، وأدلة المعاملات مع قيم التجزئة، وبيانات مستوى الثقة، والقيود.
- حزمة أدلة يمكن لأي طرف ثالث التحقق منها بصورة مستقلة.