Leemoslas huellasque dejan los delincuentes.
Ichnaro sigue el dinero y la infraestructura detrás del crimen organizado (criptoactivos, canales de pago, sitios y canales de comunicación, y filtraciones) y los convierte en pruebas sobre las que instituciones, tribunales y autoridades pueden actuar.
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La plataforma que sigue el dinero y la infraestructura detrás del crimen organizado.
Alojada en la UE · informes de tarifa fija · solo clientes verificados
Cuatro capas que el mercado vende por separado, unidas en un único grafo y entregadas como prueba.
Dinero on-chain
Rastree fondos en Bitcoin, Ethereum y TRON, incluido USDT, hasta los servicios en los que pueden ser congelados o revelados mediante orden legal.
Dinero off-chain
Encuentre los IBAN, cuentas de dinero electrónico, cuentas de comercio y páginas de pago que anuncian los sitios de apuestas ilegales y de estafas de inversión, e informe de ello, de forma privada, a la entidad que mantiene la cuenta.
Infraestructura criminal
Mapee los dominios, sitios, canales de Telegram y campañas que sustentan un esquema fraudulento, incluidos los que suplantan su marca, y encamínelos hacia el takedown.
Filtraciones
Monitorice foros delictivos públicos, canales de Telegram y sitios de filtraciones en busca de alegaciones sobre su organización y sus proveedores, y verifíquelas con rapidez.
Dinero e infraestructura. No vidas privadas.
Nuestro trabajo sigue fondos, servidores, dominios y empresas. No rastreamos la ubicación, las comunicaciones ni los dispositivos de las personas, y nunca accedemos sin autorización a sistemas. Nuestros hallazgos llevan una investigación hasta el punto en que una autoridad competente puede requerir a un exchange, banco, registrador o proveedor de alojamiento que revele quién está detrás de una cuenta, mediante un procedimiento legal y no por nuestra parte.
Lea cómo trabajamosConcebido para resistir el escrutinio.
Cada elemento que recopilamos se somete a un hash en el momento de su adquisición, se almacena de forma inmutable en la UE y se registra en un registro de custodia con evidencia de manipulación, anclado por autoridades de sellado de tiempo independientes. Los informes indican nuestros métodos, fuentes, nivel de confianza y limitaciones, de modo que el perito de la otra parte pueda comprobar nuestro trabajo.
Confianza y seguridadHash en el momento de la adquisición
Almacenamiento inmutable en la UE
Registro de custodia encadenado por hash
Sellos de tiempo RFC 3161 independientes
Cuatro tipos de cliente. Un único estándar de prueba.
Exchanges y fintechs
Rastreo de fondos robados, respuesta a incidentes, verificación de alegaciones de brecha.
ExplorarDespachos de abogados y aseguradoras
Informes de investigación a precio fijo para casos de fraude y recuperación de activos.
ExplorarMarcas y empresas
Inteligencia sobre filtraciones, exposición de proveedores y protección de marca.
ExplorarBancos, entidades de pago y de dinero electrónico
Inteligencia sobre sus propias cuentas y comercios anunciados por sitios de apuestas ilegales y de estafas de inversión.
ExplorarHonorarios fijos. Conclusiones independientes.
Nuestros informes de investigación tienen honorarios fijos. Nunca percibimos una parte de los activos recuperados, por lo que nuestras conclusiones no dependen de lo que encontremos.
Cómo comienza un encargo
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Solicitud
Cuéntenos brevemente qué ocurrió. En esta fase no se requieren archivos de prueba ni datos personales de terceros.
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Verificación
Verificamos quién es usted, la finalidad de la solicitud y si existe algún conflicto de intereses.
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Contratación
Un alcance fijo, un analista asignado y una carga segura de pruebas una vez confirmado el encargo.
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Evidencia
Hallazgos sellados con métodos, fuentes, nivel de confianza y limitaciones, entregados únicamente a destinatarios autorizados.
Hable con un investigador.
Cuéntenos qué ocurrió. Revisamos cada solicitud y confirmamos con quién trabajamos antes de iniciar cualquier encargo.