Paquetes tipológicos
Inteligencia organizada por tipo de delito.
Un paquete tipológico no es un producto independiente. Incorpora a la plataforma compartida los indicadores, las fuentes, los patrones, las plantillas de informe y las salvaguardas propios de un tipo de delito.
[01]Qué incorpora cada paquete
Qué incorpora cada paquete
- Categorías de etiquetas para direcciones y servicios
- Indicadores de comportamiento de pago
- Listas de fuentes públicas
- Patrones de entidades para infraestructura y canales de pago
- Plantillas de informe
- Normas jurídicas y éticas específicas de cada paquete
[02]
Reglas que todo paquete hereda
- Sin compras ni depósitos de prueba.
- Sin unirse a grupos cerrados ni crear cuentas en servicios delictivos.
- La actuación operativa corresponde siempre a las fuerzas y cuerpos de seguridad.