Cuando los fondos se mueven, el tiempo cuenta.
Cuando se vacía una hot wallet, se defrauda a un cliente o un delincuente afirma tener sus datos, necesita respuestas en cuestión de horas. Ichnaro ofrece a sus equipos de seguridad y cumplimiento rastreo, evidencia e inteligencia sobre filtraciones en un único lugar.
Qué hacemos
Rastreo de fondos robados
Rastreamos las salidas de fondos en Bitcoin, Ethereum y TRON (incluido USDT en TRON) a través de swaps, puentes y wallets intermedias hasta los servicios en los que llegan. Usted recibe los puntos de depósito, las marcas de tiempo y los importes que necesita para las solicitudes de congelación a otros exchanges y para las comunicaciones a las autoridades.
Contrato de respuesta a incidentes
Un contrato previamente acordado permite que un investigador comience a trabajar en cuanto usted llame, con la incorporación y la verificación ya realizadas.
Verificación de alegaciones de brecha
Cuando alguien publica que tiene los datos de sus clientes, comparamos lo que ha publicado con las estructuras de sus datos, sin adquirir el conjunto de datos, y le indicamos si la alegación es coherente, incoherente o si todavía no puede evaluarse.
Vigilancia de fondos
Vigile las direcciones vinculadas a un incidente y reciba una alerta cuando los fondos vuelvan a moverse.
Apoyo a sus obligaciones
Los exchanges regulados tienen sus propias obligaciones de comunicación ante su unidad de inteligencia financiera. Nuestros informes están estructurados para que su equipo de cumplimiento pueda utilizarlos en ese proceso. No presentamos comunicaciones en su nombre salvo que se acuerde y sea lícito.
Qué recibe
- Grafo de rastreo en la consola de analista, compartido con su equipo.
- Un informe apto para su presentación ante los tribunales: métodos, pruebas de las transacciones con hashes, declaraciones de confianza y limitaciones.
- Un paquete de pruebas que cualquier tercero puede verificar de forma independiente.