Pruebas para asuntos de fraude y recuperación de activos.
Trabajamos con abogados y aseguradoras que necesitan saber adónde fue el dinero, quién controla la infraestructura que hay detrás de un fraude y si las pruebas resistirán el escrutinio.
Informes de investigación
Informes a precio fijo sobre fraude con criptoactivos, estafas de inversión, compromiso de correo electrónico empresarial con salida de fondos en criptoactivos y operaciones ilegales de forex o apuestas. Cada informe expone:
- lo que se observó, separado de lo que se infiere;
- el método y las fuentes de cada hallazgo;
- un nivel de confianza para cada atribución;
- las limitaciones del análisis.
Los informes se sellan, llevan sello de tiempo y se acompañan de un paquete de pruebas que el perito de la parte contraria puede verificar.
Pruebas periciales
Nuestros analistas pueden prestar declaración pericial sobre sus informes. Sus honorarios se fijan de antemano y nunca dependen del resultado.
Para clientes que son personas físicas
Si usted actúa en nombre de una persona física que es víctima, trabajamos a través de usted. No recibimos instrucciones directamente de particulares, escalonamos nuestro trabajo para que no se pida a su cliente grandes sumas por adelantado y nunca prometemos la recuperación.
Para aseguradoras
Investigaciones de siniestros por robo de criptoactivos, incidentes cibernéticos y fraude, incluida la verificación de alegaciones de brecha formuladas contra sus asegurados.