Sepa cuándo sitios delictivos anuncian sus cuentas.
Las operaciones de apuestas ilegales y de estafas de inversión cobran a través de cuentas bancarias, cuentas de dinero electrónico, cuentas de comercio y páginas de pago, a menudo cuentas alquiladas que cambian cada pocos días. Ichnaro localiza estos datos de pago donde las operaciones los publican, los verifica y se lo comunica, de forma privada y con evidencias, a la entidad que mantiene la cuenta.
Inteligencia sobre canales de pago
Solo sus propios instrumentos
Usted ve los IBAN, las cuentas de dinero electrónico y los identificadores de comercio que mantiene su entidad, con la tipología, el nivel de confianza, las fechas de detección y las capturas selladas que muestran dónde se anunciaron. Usted nunca ve los clientes de otras entidades, y ellas nunca ven los suyos.
Señales de infraestructura compartida
Dominios, sitios de pasarelas de pago, wallets de criptoactivos y canales que utilizan estas operaciones, y que pueden aprovechar todas las entidades participantes.
Evidencias sobre las que puede actuar
Cada hallazgo incluye capturas con hash y una declaración de confianza, concebidas para sus propios procedimientos de revisión y de reporte.
Solo recopilación lícita
Recopilamos lo que las operaciones publican abiertamente y lo que las víctimas aportan a través de sus abogados. Nunca abrimos cuentas en sitios delictivos, nunca realizamos depósitos de prueba, nunca hablamos con los operadores y nunca averiguamos quién es el titular de una cuenta.
Por qué ahora
Los bancos, las entidades de pago y de dinero electrónico y las plataformas de criptoactivos están sometidos a un escrutinio intenso de los flujos de apuestas ilegales. La inteligencia externa y específica por tipología complementa lo que puede detectar su propio monitoreo de transacciones.
Cómo funciona un piloto
Un piloto de alcance fijo que abarca los instrumentos de su entidad, con un analista asignado, hallazgos periódicos y una revisión final. Precios bajo petición.