Por qué importa el primer día
Enviar USDT en TRON es barato y se liquida en pocos minutos, lo que lo convierte en un canal habitual para mover el producto de un fraude. Los fondos pueden pasar por varias wallets intermedias en las primeras horas posteriores a un robo o a un depósito en un sitio de estafa. Lo que aún puede congelarse suele ser accesible solo mientras el rastro es reciente.
Capture la transacción, no una captura de pantalla
Para cada transferencia, registre el hash de la transacción, el número de bloque, la marca de tiempo del bloque, las direcciones emisora y receptora, el contrato del token y el importe. Una captura de pantalla de un explorador de bloques es una referencia útil, pero no constituye prueba por sí sola. Vuelva a obtener cada registro desde un nodo, calcule su hash al guardarlo y anote el software del nodo y la versión que utilizó.
Sepa dónde puede detenerse el dinero
Los fondos pasan a ser accionables cuando llegan a un servicio que conoce a sus clientes: un exchange, un procesador de pagos o una mesa OTC que atiende solicitudes legales. Siga cada salto hasta que alcance una dirección de depósito de este tipo y registre cuándo llegaron los fondos. Ese punto de depósito, con su marca de tiempo y su importe, es lo que necesita una solicitud de congelación o una denuncia ante las autoridades.
Cuente con los rodeos habituales
Entre los rodeos habituales se encuentran los intercambios por TRX u otros tokens, los puentes hacia otras cadenas y las peel chains que dividen un saldo en muchas transferencias pequeñas. Ninguno de ellos pone fin a un rastreo por sí solo, pero cada salto requiere el mismo cuidado que una transferencia directa. Marque cada vínculo inferido como inferido, con un nivel de confianza, y manténgalo separado de lo que la cadena muestra directamente.
Qué entregar el primer día
Lo más eficaz es un paquete breve: la cronología del incidente, la lista de transacciones con sus hashes, los puntos de depósito alcanzados hasta el momento y una declaración de lo que se ha observado y de lo que se ha inferido. Siga vigilando las direcciones restantes: los fondos que permanecen inmóviles el primer día a menudo vuelven a moverse más adelante. Los patrones de esta nota son compuestos anonimizados; no se nombra ningún servicio, institución ni cuenta.