Por qué rotan las cuentas
Los operadores recaudan los depósitos mediante cuentas bancarias, cuentas de dinero electrónico y cuentas de comercio que a menudo se alquilan a terceros. Cuando una cuenta se bloquea o se marca, se sustituye. En los compuestos anonimizados en los que se basa esta nota, los datos de pago que mostraba un mismo sitio cambiaban cada pocos días.
Dónde aparecen los datos
Las instrucciones de depósito se publican donde los jugadores pueden verlas: en páginas de depósito, en chats de soporte, en canales públicos y en sitios espejo que se desplazan entre dominios. Capturamos estas páginas como lo haría un visitante cualquiera, sin abrir cuentas, realizar depósitos ni hablar con los operadores.
Vincular una cuenta con la siguiente
Un número de cuenta aislado dice poco por sí solo. La repetición de diseños de página, las páginas de pasarela de pago compartidas, el mismo canal anunciando nuevos datos y las mismas direcciones de depósito de criptoactivos mostradas junto a los datos bancarios nos permiten vincular cuentas sucesivas con una misma operación. Cada vínculo lleva un nivel de confianza y las capturas en las que se basa.
Qué ve cada entidad
Un banco, una entidad de pago o una entidad de dinero electrónico ve únicamente los instrumentos que se encuentran en esa entidad: la cuenta, la tipología, las fechas en que se vio y las capturas selladas que muestran dónde se anunciaba. Nunca ve a los clientes de otras entidades. No consultamos quién es el titular de una cuenta; la entidad ya conoce a su cliente.
Actuar ante un avistamiento
La entidad decide qué hacer conforme a sus propios procedimientos de revisión y comunicación. El momento importa: una cuenta anunciada hoy puede recibir depósitos solo durante unos días antes de ser sustituida. Esta nota no nombra ninguna entidad, sitio ni cuenta, y describe patrones, no un caso concreto.